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（2015）高刑初字第107號
公訴機(jī)關(guān)山東省高唐縣人民檢察院。
被告人徐某甲，男，1954年12月16日出生于山東省高唐縣，漢族，初中文化，農(nóng)民，住高唐縣。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2015年1月21日被高唐縣公安局刑事拘留，同年2月17日被逮捕，同年6月12日被高唐縣人民檢察院取保候?qū)彛�同�?月10日被本院取保候?qū)彙?br> 山東省高唐縣人民檢察院以高檢公刑訴（2015）92號起訴書指控被告人徐某甲犯非法吸收公眾存款罪，于2015年7月7日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。山東省高唐縣人民檢察院指派檢察員張文潔、代理檢察員尹欣欣出庭支持公訴，被告人徐某甲到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：2011年至2014年，被告人徐某甲未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，采取出具借據(jù)、承諾高額利息的方式，面向社會公開吸收存款，并將所吸收存款全部轉(zhuǎn)存到華某某（另案處理）處賺取利息差，共計向許某甲、張某甲等13名被害人非法吸收存款人民幣（下同）542400元，案發(fā)前兌付5000元，案發(fā)后主動退還各被害人526400元，其余部分被害人不再要求退還。
另查明：案發(fā)后，被告人徐某甲經(jīng)電話傳喚主動到案并如實(shí)供述了所犯罪行。許某甲等13名被害人對被告人徐某甲表示諒解。
上述事實(shí)，被告人徐某甲在開庭審理過程中亦無異議，且有書證高唐縣公安局受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過、到案經(jīng)過、情況說明、借據(jù)一宗、張某甲、于某甲等12人出具的收條、諒解書、被告人徐某甲的常住人口基本信息，證人華某某、安某甲、徐某乙、李某、于某乙、安某乙的證言，被害人許某甲、張某甲、安某丙、劉某甲、于某甲、馬某某、丁某某、劉某乙、周某某、張某乙、許某乙、賈某某、安某丁、安某戊的陳述，被告人徐某甲的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人徐某甲違反國家有關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，且給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上，應(yīng)屬有其他嚴(yán)重情節(jié)，公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名成立。被告人徐某甲主動到案并如實(shí)供述所犯罪行系自首，積極退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，依法可以從輕處罰。根據(jù)被告人徐某甲的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)并經(jīng)判前社會調(diào)查，其沒有再犯罪的危險，且宣告緩刑對所居住社區(qū)無重大不良影響，依法可以適用緩刑。據(jù)此，為維護(hù)國家的金融管理制度，懲罰犯罪，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款和第三款、第七十三條第二款和第三款、第五十二條、第五十三條，《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、第三條之規(guī)定，判決如下：
被告人徐某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算）；并處罰金人民幣五萬元（已繳納三千元，其余部分限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省聊城市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長　　張煥新
人民陪審員　　陳淑平
人民陪審員　　郭延平
二〇一五年九月三十日
書　記　員　　石恒曉