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（2015）坊刑初字第175號
公訴機關濰坊市坊子區人民檢察院。
被告人潘某。2015年1月24日因涉嫌犯非法經營罪被濰坊市公安局刑事拘留，同年2月16日被逮捕。現羈押于濰坊市看守所。
辯護人郭永勝，山東昌濰大鵬律師事務所律師。
被告人王某甲，無業。2015年4月8日因涉嫌犯非法經營罪被濰坊市公安局刑事拘留，同年4月22日被逮捕。現羈押于濰坊市看守所。
被告人毛某，無業。2015年3月13日因涉嫌犯非法經營罪被濰坊市公安局刑事拘留，同年4月17日被逮捕。現羈押于濰坊市看守所。
辯護人周顯偉，四川法之緣律師事務所律師。
被告人劉某甲，無業。2015年1月12日因涉嫌犯非法經營罪被濰坊市公安局取保候審。
被告人侯某，無業。2015年6月5日因涉嫌犯非法經營罪被濰坊市公安局刑事拘留，同年7月9日被濰坊市公安局取保候審。
濰坊市坊子區人民檢察院以坊檢公刑訴（2015）174號起訴書指控被告人潘某、王某甲、毛某、劉某甲、侯某犯非法經營罪，于2015年8月10日向本院提起公訴，濰坊市中級人民法院指定該案由本院管轄，本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。濰坊市坊子區人民檢察院指派檢察員王立娟、王金龍出庭支持公訴，被告人潘某及其辯護人郭永勝、被告人毛某及其辯護人周顯偉、被告人王某甲、劉某甲、侯某到庭參加了訴訟。現已審理終結。
經審理查明：
一、2014年9月至2015年1月期間，被告人潘某在未取得煙草專賣許可的情況下，通過QQ聯系上線“書記”（未到案）發貨，將“中華”、“南京”等品牌的假冒偽劣卷煙銷售給張某甲（另案處理）、劉某甲、侯某等人，從中獲利，銷售金額為562183元，非法獲利約為5000余元。
另查明，被告人潘某到案后，如實供述其犯罪事實，并在庭審中自愿認罪。被告人潘某到2014年6月21日已滿18周歲。在審理過程中，被告人潘某的家屬已代為退繳違法所得5000元。
上述事實，被告人潘某在法庭審理過程中亦無異議，并有經庭審舉證、質證的書證戶籍信息、抓獲經過、前科查詢、合江縣中學出具的情況說明；同案證人劉某甲、毛某、侯某的證言；證人馮某、張某甲、叢某的證言；鑒定意見山東省煙草質量檢驗報告等證據證實，足以認定。
二、2014年6月至2015年4月期間，被告人王某甲在未取得煙草專賣許可的情況下，通過QQ聯系上線“張小強（未到案）發貨，將“中華”、“玉溪”、芙蓉王”等品牌的假冒偽劣卷煙銷售給范某、劉某甲等人，從中獲利，銷售金額為76743元，非法獲利約為8000余元。
另查明，被告人王某甲到案后，如實供述其犯罪事實，并在庭審中自愿認罪。在審理過程中，被告人王某甲的家屬已代為退繳違法所得8000元。
上述事實，被告人王某甲在法庭審理過程中亦無異議，并有經庭審舉證、質證的書證戶籍信息、抓獲經過、支付寶交易記錄、前科查詢；同案證人劉某甲的證言；證人范某的證言等證據證實，足以認定。
三、2014年9月至2015年3月期間，被告人毛某在未取得煙草專賣許可的情況下，通過QQ聯系上線潘某、吳某發貨，將“中華”、“玉溪”等品牌的假冒偽劣卷煙銷售給劉某乙、馮某、叢某等人，從中獲利，銷售金額為54630元，非法獲利約為4000余元。
另查明，被告人毛某到案后，如實供述其犯罪事實，并在庭審中自愿認罪。在審理過程中，被告人毛某的家屬已代為退繳違法所得4000元。
上述事實，被告人毛某在法庭審理過程中亦無異議，并有經庭審舉證、質證的書證戶籍信息、抓獲經過、支付寶交易記錄、前科查詢；證人吳某、劉某乙、馮某、叢某的證言；鑒定意見檢驗報告；搜查扣押筆錄等證據證實，足以認定。
四、2014年4月至2014年12月期間，被告人劉某甲在未取得煙草專賣許可的情況下，通過QQ聯系上線王某甲、潘某發貨，將“中華”、“南京”等品牌的假冒偽劣卷煙銷售給宋某、杜某、薛某等人，從中獲利，銷售金額為69052元，非法獲利約為10000余元。
另查明，被告人劉某甲到案后，如實供述其犯罪事實，并在庭審中自愿認罪。
上述事實，被告人劉某甲在法庭審理過程中亦無異議，并有經庭審舉證、質證的書證戶籍信息、抓獲經過、前科查詢、支付寶交易記錄、郵政儲蓄銀行打款憑證；證人宋某、杜某、張某乙、薛某的證言；鑒定意見山東省煙草質量檢驗報告；辨認筆錄等證據證實，足以認定。
五、2014年10月至2015年5月期間，被告人侯某在未取得煙草專賣許可的情況下，通過QQ聯系上線潘某、“煙霧繚繞”（未到案）發貨，將“中華”、“蘇煙”等品牌的假冒偽劣卷煙銷售給王某乙、周某等人，從中獲利，銷售金額為55198.01元，非法獲利約為10000余元。
另查明，被告人侯某犯罪后自動投案，到案后如實供述其犯罪事實，并在庭審中自愿認罪。在審理過程中，被告人侯某已退繳違法所得5000元。
上述事實，被告人侯某在法庭審理過程中亦無異議，并有經庭審舉證、質證的書證戶籍信息、抓獲經過、侯某、潘某、周某、王某乙四人支付寶交易記錄、QQ截圖、前科查詢；同案證人潘某的證言；證人周某、王某乙的證言等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人潘某、王某甲、毛某、劉某甲、侯某違反國家煙草專賣管理法律法規，未經煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣生產企業許可證、煙草專賣批發企業許可證、特種煙草專賣經營企業許可證、煙草專賣零售許可證等許可證明，非法經營煙草專賣品，其中被告人潘某情節特別嚴重；被告人王某甲、毛某、劉某甲、侯某情節嚴重，五被告人的行為均已構成非法經營罪，依法應予懲處。公訴機關指控被告人潘某、王某甲、毛某、劉某甲、侯某犯非法經營罪的事實清楚，證據確實充分，指控的罪名成立，本院予以確認。被告人潘某、王某甲、毛某、劉某甲到案后如實供述其犯罪事實，系坦白，可從輕處罰。被告人侯某犯罪后自動投案，到案后如實供述其犯罪事實，系自首，可從輕處罰。被告人潘某、王某甲、毛某庭審中悔罪態度好，積極繳納罰金，退繳違法所得；被告人侯某退繳部分違法所得，可酌情從輕處罰。被告人劉某甲庭審中悔罪態度好，可酌情從輕處罰。關于被告人潘某提出的“提供了張某甲的家庭住址、毛某的電話號碼、QQ號碼，使公安機關知道了其的同案犯”、被告人王某甲提出的“舉報了張小強的家庭住址”的行為系立功的辯解意見，本院認為，被告人如實供述其在犯罪過程中掌握的共犯的個人信息，屬于如實供述犯罪事實的范疇，不構成立功，故對二被告人的上述辯解意見不予采納。關于被告人潘某的辯護人提出的“被告人系初犯、偶犯、到案后如實供述、悔罪態度好、系在校生”的辯護意見，經查，與事實相符，本院予以采納。關于被告人潘某的辯護人提出的“對被告人潘某涉案金額有異議”的辯護意見，經查，根據被告人潘某的供述、同案證人劉某甲、毛某、侯某的證言及證人馮某、張某甲、叢某的證言能夠相互印證，證實被告人潘某非法經營數額為56萬余元，故對該辯護意見，本院不予采納。關于被告人潘某的辯護人提出的“被告人在犯罪過程起次要、輔助作用”的辯護意見，經查，被告人潘某自2014年9月份通過QQ聯系“書記”發貨，并通過QQ聯系下家銷售假煙實施犯罪行為，不應認定為從犯，故對該辯護意見，本院不予采納。關于被告人毛某的辯護人提出的“被告人毛某系初犯、認罪態度好”的辯護意見，經查，與事實相符，本院予以采納。
根據《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第（一）項、第二十五條、第六十七條第一、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條第一款、第七十三條第二、三款、《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法生產、銷售煙草專賣品等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條第五款、第三條之規定，判決如下：
一、被告人潘某犯非法經營罪，判處有期徒刑五年零六個月，并處罰金20000元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。自2015年1月24日至2020年7月23日止，罰金已繳納）。
被告人王某甲犯非法經營罪，判處有期徒刑一年，并處罰金32000元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。自2015年4月8日至2016年4月7日止，罰金已繳納7000元，剩余罰金于判決生效后三十日內一次性繳納）。
被告人毛某犯非法經營罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金16000元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。自2015年3月13日至2015年12月12日止，罰金已繳納）。
被告人劉某甲犯非法經營罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金40000元。
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算，罰金于判決生效后三十日內一次性繳納）。
被告人侯某犯非法經營罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金40000元。
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算，罰金于判決生效后三十日內一次性繳納）。
二、被告人潘某、王某甲、毛某、侯某退繳的違法所得依法予以沒收，上繳國庫。
三、被告人劉某甲的違法所得、被告人侯某的剩余違法所得繼續予以追繳。
被告人劉某甲、侯某回到社區后，應當遵守法律、法規，服從監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二天起十日內，通過本院或直接向濰坊市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，并按對方當事人人數提交副本
審　判　長　　初東光
審　判　員　　都正偉
人民陪審員　　王爽爽
二〇一五年十一月五日
書　記　員　　滕　臻