在线精品一区二区三区-搡老熟女老女人一区二区-久久99热人妻偷产国产-欧美牲交videossexeso欧美-免费无码又爽又刺激高潮的动漫

（2015）鄒刑初字第135號
公訴機(jī)關(guān)山東省鄒平縣人民檢察院。
被告人孔某，2014年2月至2014年10月任山東天地緣實(shí)業(yè)有限公司物流調(diào)度室調(diào)度員。因涉嫌犯挪用資金罪，于2014年10月22日被鄒平縣公安局刑事拘留，同年11月29日被鄒平縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于濱州市看守所。
辯護(hù)人謝玉仁，山東勵(lì)志律師事務(wù)所律師。
鄒平縣人民檢察院以鄒檢公刑訴（2015）110號起訴書指控被告人孔某犯挪用資金罪，于2015年6月16日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。鄒平縣人民檢察院指派檢察員朱翠出庭支持公訴，被告人孔某及其辯護(hù)人謝玉仁到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
鄒平縣人民檢察院指控，2014年2月至2014年10月，被告人孔某利用擔(dān)任山東天地緣實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱天地緣公司）物流調(diào)度員職務(wù)上的便利，在制作物流運(yùn)費(fèi)結(jié)算明細(xì)表、上報(bào)運(yùn)輸戶賬戶及金額時(shí)，將自己掌握的成某某賬戶和母親崔某賬戶虛報(bào)為運(yùn)輸戶的賬戶，將少報(bào)和瞞報(bào)的運(yùn)輸戶運(yùn)費(fèi)金額報(bào)在上述二人賬號上，冒領(lǐng)運(yùn)費(fèi)。自2014年3月22日至同年9月12日，天地緣公司分42筆共向成某某賬戶支付運(yùn)費(fèi)123250元；自2014年4月8日至同年8月29日，分13筆共向崔某賬戶支付運(yùn)費(fèi)37790元。被告人孔某占有上述161040元后，將其中的47855元用于歸還信用卡欠款。孔某支付部分運(yùn)輸戶運(yùn)費(fèi)后尚有108370元未付給運(yùn)輸戶，其中，超過三個(gè)月未支付的運(yùn)費(fèi)數(shù)額為61010元。
對上述指控，公訴機(jī)關(guān)向法庭提供了被告人供述、證人證言、書證等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人孔某的行為構(gòu)成挪用資金罪，提請本院依法懲處。
被告人孔某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，對所舉證據(jù)無異議，辯解稱其系自首。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：被告人孔某系自首，到案后如實(shí)交代犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，案發(fā)后主動(dòng)退還挪用資金，建議對其從輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明，2014年2月至2014年10月，被告人孔某利用擔(dān)任天地緣公司物流調(diào)度員的職務(wù)便利，在制作物流運(yùn)費(fèi)結(jié)算明細(xì)表、向天地緣公司財(cái)務(wù)科上報(bào)運(yùn)輸戶賬戶及金額時(shí)，將部分運(yùn)輸戶的賬戶替換為自己掌握的成某某賬戶和母親崔某賬戶，致使天地緣公司將該部分被替換信息的運(yùn)輸戶運(yùn)費(fèi)匯入上述成某某、崔某賬戶，后孔某將上述運(yùn)費(fèi)冒領(lǐng)。自2014年3月22日至同年9月12日，天地緣公司分42筆共向成某某賬戶支付運(yùn)費(fèi)123250元；自2014年4月8日至同年8月29日，分13筆共向崔某賬戶支付運(yùn)費(fèi)37790元。被告人孔某將上述161040元提現(xiàn)后，將其中47855元交給王恩輝，讓王恩輝幫助歸還孔某實(shí)際使用的信用卡欠款。因部分運(yùn)輸戶向其追要運(yùn)費(fèi)，孔某支付了部分運(yùn)費(fèi)。至案發(fā)，尚有108370元應(yīng)當(dāng)支付給運(yùn)輸戶的運(yùn)費(fèi)而被孔某挪用，其中，超過三個(gè)月未支付的運(yùn)費(fèi)數(shù)額為61010元。
2014年10月8日，天地緣公司發(fā)現(xiàn)孔某的挪用行為，同年10月20日，天地緣公司工作人員將孔某扭送至鄒平縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)。
2014年11月28日，被告人孔某歸還天地緣公司62703.55元。2015年9月6日，被告人孔某向本院繳納退贓款40000元，天地緣公司為其出具諒解書，放棄追要剩余款項(xiàng)5666.45元，并同意對其從輕處罰。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
（一）證人證言
1、證人劉某甲證言，證實(shí)他在山東天地緣集團(tuán)總公司風(fēng)險(xiǎn)評估辦公室工作。2014年10月8日，天地緣公司發(fā)現(xiàn)為公司運(yùn)輸貨物的運(yùn)輸戶在完成運(yùn)輸任務(wù)后未收到運(yùn)費(fèi)，但公司財(cái)務(wù)科已經(jīng)實(shí)際支付了運(yùn)費(fèi)。通過公司財(cái)務(wù)對賬發(fā)現(xiàn)，物流調(diào)度辦公室孔某向公司財(cái)務(wù)科上報(bào)運(yùn)費(fèi)明細(xì)表時(shí)，將部分運(yùn)輸戶的銀行賬戶改為成某某和她母親崔某的銀行賬戶，共截留運(yùn)費(fèi)16萬元左右。
物流調(diào)度辦公室負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛的協(xié)調(diào)和調(diào)度，聯(lián)系運(yùn)輸戶。運(yùn)輸戶將貨物運(yùn)到后會將一份銷售回執(zhí)單提供給物流調(diào)度辦公室，并上報(bào)他們的銀行賬戶，用于結(jié)算運(yùn)費(fèi)。物流調(diào)度辦公室再制作運(yùn)費(fèi)明細(xì)表上報(bào)到公司財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)科經(jīng)審核后向運(yùn)輸戶支付運(yùn)費(fèi)。孔某是物流調(diào)度辦公室的內(nèi)勤，負(fù)責(zé)制作運(yùn)費(fèi)明細(xì)表。
2、證人王某甲證言，證實(shí)她在天地緣公司財(cái)務(wù)科任會計(jì)。運(yùn)輸戶將貨物運(yùn)到后會將一份銷售回執(zhí)單提供給物流調(diào)度辦公室，并提供他們的銀行賬戶，用于結(jié)算運(yùn)費(fèi)。每十天物流調(diào)度辦公室會制作物流運(yùn)費(fèi)明細(xì)表，包含發(fā)貨日期、車牌號、目的地、噸位、運(yùn)費(fèi)、銀行賬號、賬戶名等內(nèi)容，并附有相對應(yīng)的銷售單。明細(xì)表制作完成后，上報(bào)到財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)確認(rèn)并經(jīng)集團(tuán)公司審核后，再實(shí)際支付運(yùn)費(fèi)。車主從將銷售單送到物流調(diào)度辦公室到收到運(yùn)費(fèi)會有一個(gè)星期至兩個(gè)星期左右的時(shí)間。通過查看財(cái)務(wù)記錄，自2014年3月22號至9月12日，共向成某某、崔某賬戶匯入運(yùn)輸費(fèi)160910元。
3、證人房某證言，證實(shí)他在天地緣公司任督查，負(fù)責(zé)督查公司的違規(guī)違紀(jì)行為。他根據(jù)公司財(cái)務(wù)上的記錄，通過與車主聯(lián)系，確定匯入成某某、崔某賬戶的運(yùn)費(fèi)未支付給運(yùn)輸戶的有125360元。在這些未支付運(yùn)費(fèi)中，2014年7月8日之前公司財(cái)務(wù)已經(jīng)匯款，但是孔某沒有支付給車主和少支付給車主的，有27車次，總計(jì)71050元。
4、證人左某證言，證實(shí)他在天地緣公司財(cái)務(wù)科工作。孔某是公司物流調(diào)度辦公室的工作人員，負(fù)責(zé)制作物流明細(xì)表并上報(bào)財(cái)務(wù)科。財(cái)務(wù)科發(fā)現(xiàn)賬戶名和賬號不符時(shí)，會聯(lián)系孔某查找原因，孔某有一次將賬戶名和賬號全改了，賬號記不清，賬戶名是成某某，孔某說是車主對象的賬戶名和賬號。公司不允許孔某將賬號和賬戶名不符的運(yùn)輸戶信息改成孔某自己掌握的賬戶。
5、證人劉某乙證言，證實(shí)他自2009年至2014年8月?lián)�任天地緣公司物流調(diào)度辦公室負(fù)責(zé)人。孔某自2014年2月開始擔(dān)任物流調(diào)度員，負(fù)責(zé)聯(lián)系運(yùn)輸車輛、上報(bào)運(yùn)輸戶銀行卡號、制作物流明細(xì)表，上報(bào)財(cái)務(wù)。財(cái)務(wù)科發(fā)現(xiàn)賬戶名與賬號不符時(shí)，會與調(diào)度員聯(lián)系，由調(diào)度員再核實(shí)后報(bào)財(cái)務(wù)。公司不允許物流調(diào)度員將運(yùn)輸戶的賬戶修改成調(diào)度員自己的或者自己掌握的賬戶，再由調(diào)度員向運(yùn)輸戶付款。有的運(yùn)輸戶向他反映過運(yùn)費(fèi)未支付的事情。
6、證人張某甲證言，證實(shí)他自2014年8月開始擔(dān)任天地緣公司物流調(diào)度辦公室負(fù)責(zé)人。公司發(fā)現(xiàn)孔某挪用運(yùn)費(fèi)的行為后，覺得孔某電腦上或許會保存著小賬之類的明細(xì)，他和房某查看過孔某使用的電腦。電腦上有電子版的物流明細(xì)表，但是沒有支付和未支付承運(yùn)人運(yùn)費(fèi)的記錄，后來公司財(cái)務(wù)科統(tǒng)計(jì)出了孔某挪用運(yùn)費(fèi)的總金額。
7、證人張某乙證言，證實(shí)他是天地緣集團(tuán)公司風(fēng)控部司機(jī)。2014年10月22日上午，孔某在天地緣集團(tuán)公司風(fēng)控部承認(rèn)了自己挪用運(yùn)費(fèi)的行為，并說明了挪用運(yùn)費(fèi)的經(jīng)過，之后由他開車和劉某甲、王公淼一起，將孔某扭送至鄒平縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)。
8、證人劉某丙證言，證實(shí)他為天地緣公司從事運(yùn)輸業(yè)務(wù)。他一直沒有收到2014年3至4月份的9車運(yùn)費(fèi)共計(jì)24400元。
9、證人孫某甲證言，證實(shí)他為天地緣公司從事運(yùn)輸業(yè)務(wù)。他一直沒有收到2014年6月13日的運(yùn)費(fèi)2370元。
10、證人李某證言，證實(shí)他為天地緣公司從事運(yùn)輸業(yè)務(wù)。他一直沒有收到2014年5月25日的運(yùn)費(fèi)2390元。
11、證人王某乙證言，證實(shí)他為天地緣公司從事運(yùn)輸業(yè)務(wù)。他一直沒有收到2014年4月29日的運(yùn)費(fèi)2680元。
12、證人韓某證言，證實(shí)他為天地緣公司從事運(yùn)輸業(yè)務(wù)。他一直沒有收到2014年5月29日的運(yùn)費(fèi)2400元。
13、證人孫某乙證言，證實(shí)他為天地緣公司從事運(yùn)輸業(yè)務(wù)。他一直沒有收到2014年6月22日的運(yùn)費(fèi)3156元，他朋友邢忠厚未收到5月16日的運(yùn)費(fèi)4148元。
14、證人崔某證言，證實(shí)62×××69賬戶和62×××68賬戶是她和成某某的，這兩張銀行卡是她和成某某于2014年3月在惠民縣姜樓鎮(zhèn)農(nóng)行用各人身份證辦理的。不久，孔某跟她借用了這兩張卡，當(dāng)時(shí)卡里面沒有錢。她不清楚孔某借用卡的用途。
（二）書證
1、案件來源、到案經(jīng)過各一份，證實(shí)2014年10月17日，天地緣集團(tuán)總公司劉某甲到鄒平縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案，稱天地緣公司物流調(diào)度辦公室孔某自2014年3月份至2014年10月9日期間，利用職務(wù)便利，通過在運(yùn)費(fèi)明細(xì)表上作假，將公司運(yùn)輸戶匯款賬戶虛報(bào)為自己的賬戶，并將資金用于自己花銷，挪用公司資金16萬余元。同年10月22日，天地緣公司工作人員將孔某扭送至鄒平縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)接受訊問。
2、說明一份，證實(shí)卷宗材料中記錄的“天地緣紙業(yè)有限公司”為山東天地緣實(shí)業(yè)有限公司。
3、常住人口詳細(xì)查詢結(jié)果一份，證實(shí)被告人孔某的出生年月日、公民身份號碼、家庭住址等戶籍信息，作案時(shí)已達(dá)刑事責(zé)任年齡。
4、企業(yè)信息一份，證實(shí)山東天地緣實(shí)業(yè)有限公司于2002年1月7日注冊成立，法定代表人張宏偉，住所地鄒平縣魏橋工業(yè)園。
5、應(yīng)聘人員登記表、員工報(bào)到通知單各一份、工資表兩份，證實(shí)孔某于2014年2月11日到山東天地緣實(shí)業(yè)有限公司上班，崗位是物流調(diào)度員，工資賬號62×××63。
6、物流調(diào)度員崗位職責(zé)及物流運(yùn)輸規(guī)定各一份，證實(shí)公司付運(yùn)費(fèi)的承運(yùn)車必須提供銷售回單原件、運(yùn)輸協(xié)議，同時(shí)提供姓名一致的本人銀行卡號和本人身份證復(fù)印件，并只準(zhǔn)許留存一個(gè)銀行卡號，另提供姓名卡號者不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不準(zhǔn)結(jié)算運(yùn)費(fèi)；物流專員必須及時(shí)和銷售內(nèi)勤溝通，嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致做好各項(xiàng)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作。
7、天地緣公司提供的物流明細(xì)表一宗，證實(shí)孔某于2014年3月22日將李某、劉如咸賬戶改為成某某賬戶，以成某某冒充的運(yùn)輸戶共出現(xiàn)42次；催德紅名字改為崔某，以崔某冒充的運(yùn)輸戶共出現(xiàn)12次。2014年5月30日給魯A×××××運(yùn)輸戶匯款的1880元匯款未成功，網(wǎng)銀記錄顯示該筆錢給崔某匯款成功。
8、中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡資料查詢一份，證實(shí)成某某62×××68，崔某62×××69借記卡于2014年3月21日開卡，開卡行為中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司惠民姜樓分理處。
9、天地緣公司提供轉(zhuǎn)賬運(yùn)費(fèi)的網(wǎng)銀明細(xì)一宗，證實(shí)天地緣公司自2014年3月22日至9月12日共向成某某賬戶匯款42次，合計(jì)123250元，2014年3月22日至8月29日向崔某賬戶匯款13次，合計(jì)37790元。共計(jì)161040元。匯入成某某、崔某賬戶與運(yùn)輸費(fèi)數(shù)額一致的款項(xiàng)系由天地緣公司2405賬戶匯入。
10、說明一份，證實(shí)天地緣公司用于結(jié)算運(yùn)費(fèi)所使用的銀行賬戶為15×××05、15×××76。
11、鄒平縣公安局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)查詢、匯款明細(xì)各一份，證實(shí)賬戶15×××48為內(nèi)部核算賬戶，其對應(yīng)實(shí)際賬戶為15×××05，15×××47賬戶對應(yīng)的實(shí)際賬戶為15×××76。0048核算賬戶交易行名為9999-01及天地緣公司每月支付運(yùn)費(fèi)的總數(shù)。
12、未收到運(yùn)費(fèi)的承運(yùn)人出具的證明及銷售單、身份證復(fù)印件、銀行對賬明細(xì)一宗，證實(shí)截止2014年10月21日，黃啟保、劉某丙等運(yùn)輸戶共計(jì)未收到天地緣公司運(yùn)費(fèi)108370元，其中超過三個(gè)月未支付運(yùn)費(fèi)的運(yùn)費(fèi)為61010元。
13、未收到運(yùn)費(fèi)運(yùn)輸戶的賬戶明細(xì)查詢一宗，證實(shí)劉某丙、孫某甲等運(yùn)輸戶在天地緣公司轉(zhuǎn)賬支付運(yùn)費(fèi)后至2014年10月份一直未收到相應(yīng)運(yùn)費(fèi)，也無孔某轉(zhuǎn)賬的顯示。
14、辦案說明一份，證實(shí)通過銀行查詢被告人孔某掌握的兩銀行賬戶，發(fā)現(xiàn)兩銀行賬戶大額資金多使用取現(xiàn)方式支取，被告人孔某在濟(jì)南市工商銀行無信用卡，也無申請辦卡記錄。
15、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書一份、中國工商銀行個(gè)人業(yè)務(wù)存款憑證兩份、王恩輝賬戶42×××32信用卡的交易明細(xì)一份，證實(shí)王恩輝于2014年4月9日在鄒平支行柜臺存入尾號為3332賬戶人民幣25000元，于2014年5月28日在鄒平支行柜臺存入尾號為3332賬戶人民幣22855元。該賬戶先前主要在濟(jì)南明水奧克隆、桃樂寶貝衣櫥童裝店、濰坊市萍萍鞋業(yè)鞋類批發(fā)等處消費(fèi)，其中濟(jì)南明水奧克隆兩次消費(fèi)47000元。
16、成某某、崔某賬戶明細(xì)各一份，證實(shí)成某某和崔某賬戶存在頻繁支取的情況。成某某賬戶2014年9月21日余額49.22元，孔某于10月9日分別轉(zhuǎn)存成某某賬戶5000元和33200元；10月11日存入2萬元，10月12日存入4000元，共計(jì)62200元。成某某賬戶截至10月12日余額62249.22元，崔某賬戶截至10月11日余額460.33元。
17、天地緣公司出具的證明一份，證實(shí)2014年11月28日天地緣公司收到孔某交回人民幣62703.55元。
18、過付款單據(jù)一份、天地緣公司諒解書一份，證實(shí)2015年9月1日，被告人孔某向本院繳納退贓款40000元，天地緣公司為其出具諒解書，放棄追要剩余款項(xiàng)5666.45元，并同意對其從輕處罰。
（三）被告人供述
被告人孔某供述其作案的時(shí)間、地點(diǎn)、手段等情節(jié)與上述證據(jù)能夠相互印證。
以上證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人孔某身為公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公司資金歸個(gè)人使用，數(shù)額較大，超過三個(gè)月未還，其行為構(gòu)成挪用資金罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，依法應(yīng)予刑罰處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名成立，本院予以確認(rèn)。
關(guān)于被告人孔某及其辯護(hù)人提出孔某的到案系自首的辯解及辯護(hù)意見，經(jīng)查，本案書證、證人證言均證實(shí)天地緣公司在發(fā)現(xiàn)被告人孔某有挪用資金行為后，將其扭送至鄒平縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)，被告人孔某的到案不符合自首的規(guī)定，上述辯解及辯護(hù)意見不成立，本院不予采納。
被告人孔某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰；退繳贓款，可酌定從輕處罰；宣告緩刑對其居住的社區(qū)無重大不良影響，可對其宣告緩刑。辯護(hù)人提出被告人孔某如實(shí)供述，退繳贓款，建議對其從輕處罰并適用緩刑的意見成立，本院予以采納。
依照《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款、第六十一條、第六十二條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第七十三條第二款、第三款、第七十六條之規(guī)定，判決如下：
被告人孔某犯挪用資金罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向山東省濱州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本七份。
審　判　長　　趙鳳芹
人民陪審員　　賀孝玲
人民陪審員　　張建林
二〇一五年九月七日
書　記　員　　李俊華