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（2015）麗蓮刑初字第580號
公訴機關麗水市蓮都區人民檢察院。
被告人林某，農民。因本案，于2015年5月12日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。現羈押于麗水市看守所。
辯護人毛華軍，浙江五洲律師事務所律師。
麗水市蓮都區人民檢察院以麗蓮檢刑訴（2015）538號起訴書指控被告人林某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2015年8月28日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用簡易程序，公開開庭審理了本案。麗水市蓮都區人民檢察院依法指派代理檢察員胡李凱出庭支持公訴，被告人林某及其辯護人毛華軍到庭參加訴訟。現已審理終結。
經審理查明：2014年年底，被告人林某與“阿利”（另案處理）約定，由“阿利”提供銀行卡、手機等工具，由被告人林某去各銀行柜臺或自動取款機取出指定的錢款再匯給“阿利”，“阿利”支付林某每天200元至300元不等的補貼及取款成功后百分之三的提成。2015年3月18日、3月19日，被告人林某利用“阿利”提供的銀行卡和手機，在明知銀行卡內的錢是贓款的情況下，根據“阿利”的指示分別在廣西梧州、廣西西寧的多個銀行柜臺、ATM機將被害人葉某、戴某被騙的共計人民幣17萬元取出，在扣除百分之三提成后，將剩余款項匯至“阿利”指定的銀行卡內，被告人林某共獲利約人民幣6700元。
案發后，被告人林某已將非法獲利人民幣6700元退還給被害人戴某。
上述事實，被告人林某及其辯護人在開庭審理過程中均無異議，且有下列經庭審質證的證據予以證實：1、戶籍信息，證明被告人林某身份情況的事實；2、被告人林某的供述和辯解，證明其明知是他人系詐騙犯罪所得的贓款，仍多次幫助他人予以轉移的事實；3、被害人戴某、葉某的陳述，證明其款項被人詐騙等的事實；4、接受證據清單，證明公安機關接受被害人戴某提供的電子銀行回單、通信詳單等證據的事實；5、電子銀行回單，證明戶名為戴某、莊志仁的銀行帳戶轉賬匯款情況的事實；6、收條、諒解書，證明被害人戴某于2015年5月29日收到被告人林某家屬退還的人民幣6700元，并對被告人林某表示諒解的事實；7、通話詳單，證明被害人戴某的15857808999號碼于2015年3月18日、19日22次與135××××7712的號碼進行通話的事實；8、自助終端憑條，證明卡號為62×××25＊＊＊＊5、62122636020451＊＊＊＊4的銀行帳戶情況的事實；9、銀行帳戶查詢結果、銀行交易明細，證明戶名為姚瑞波、林達的銀行轉帳情況的事實；10、視頻監控光盤，證明被告人林某在廣西梧州、南寧等地的ATM機、柜臺取款的時間及經過等的事實；11、光盤刻錄說明，證明公安機關將被告人林某在廣西梧州、廣西南寧兩地的ATM機取款視頻制作成光盤的事實；12、歸案經過，證明被告人林某的歸案情況的事實；13、情況說明，證明因“阿利”身份不明，公安機關待查清身份后另案處理；被害人戴某帳戶中20萬元轉賬到林達的銀行帳戶中，其中29932.60元未被轉走，公安機關已將該銀行帳戶凍結的事實。
本院認為：被告人林某為貪圖非法利益，明知是他人系詐騙犯罪所得的贓款，而多次幫助他人進行轉移，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且掩飾、隱瞞的犯罪數額在人民幣10萬元以上，屬情節嚴重。公訴機關指控被告人的罪名及認定的事實成立，證據確鑿、充分，提請依法懲處被告人的意見，本院予以支持。被告人林某歸案后如實供述自己的犯罪事實，當庭自愿認罪，依法可予以從輕處罰。被告人林某歸案后已將自己的非法所得直接退賠給被害人，并取得了被害人的諒解，可酌情予以從輕處罰。被告人林某的辯護人提出被告人林某歸案后具有如實供述自己的犯罪事實，當庭自愿認罪，無犯罪前科，且已將違法所得退賠給被害人，具有一定的悔罪表現等情節，建議從輕處罰的辯護意見，本院予以采納。根據被告人的犯罪事實、歸案后的認罪態度、退還非法所得及取得諒解等情節，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第六十一條、第六十二條、第四十五條、第四十七條、第五十二條的規定，判決如下：
被告人林某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年一個月，并處罰金人民幣10000元（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年5月12日起至2018年6月11日止）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向浙江省麗水市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審　判　長　　闕少萍
人民陪審員　　王丹波
人民陪審員　　王碧華
二〇一五年九月七日
書　記　員　　魏小云