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（2015）麗蓮刑初字第579號(hào)
公訴機(jī)關(guān)麗水市蓮都區(qū)人民檢察院。
被告人馬某，農(nóng)民。因本案，于2015年2月12日被刑事拘留，同年3月20日被逮捕。現(xiàn)羈押于麗水市看守所。
指定辯護(hù)人羅勇，麗水市蓮都區(qū)法律援助中心律師。
被告人展某，農(nóng)民。因本案，于2015年2月12日被刑事拘留，同年3月20日被逮捕。現(xiàn)羈押于麗水市看守所。
辯護(hù)人李長永，河南真源律師事務(wù)所律師。
被告人龐某甲，農(nóng)民。因本案，于2015年2月12日被刑事拘留，同年3月20日被逮捕。現(xiàn)羈押于麗水市看守所。
辯護(hù)人吳洪江，浙江麗陽律師事務(wù)所律師。
麗水市蓮都區(qū)人民檢察院以麗蓮檢刑訴（2015）539號(hào)起訴書指控被告人馬某、展某犯詐騙罪、被告人龐某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2015年8月28日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序，公開開庭審理了本案。麗水市蓮都區(qū)人民檢察院依法指派代理檢察員胡李凱出庭支持公訴，被告人馬某及其指定辯護(hù)人羅勇、被告人展某及其辯護(hù)人李長永、被告人龐某甲及其辯護(hù)人吳洪江到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：2014年6月至2015年2月期間，被告人馬某、展某在麗水市蓮都區(qū)正新輪胎商行做輪胎修理工，兩人利用長期在該輪胎商行更換輪胎的麗水市麗洋運(yùn)輸有限公司車輛管理人員楊某的信任，對(duì)楊某虛構(gòu)了該公司車輛更換了輪胎的事實(shí)，并偽造發(fā)票給楊某簽字后拿回輪胎商行做賬。被告人馬某、展某將以上述方法騙取的134只輪胎從正新輪胎商行運(yùn)至建德市下涯鎮(zhèn)被告人龐某甲經(jīng)營的輪胎修理店處，被告人龐某甲明知上述輪胎是贓物，仍然低價(jià)予以收購并加價(jià)轉(zhuǎn)賣給他人，從中獲利。經(jīng)鑒定，麗水市麗洋運(yùn)輸有限公司被騙的正新牌輪胎中胎花CR285輪胎單價(jià)人民幣1890元；胎花CR969＋輪胎單價(jià)人民幣1950元；胎花UM816輪胎單價(jià)人民幣2160元；胎花UR279輪胎單價(jià)人民幣1890元。涉案134只正新牌輪胎總計(jì)價(jià)值人民幣259500元。
案發(fā)后，被告人馬某、展某已賠償麗水市麗洋運(yùn)輸有限公司人民幣25萬元。
上述事實(shí)，各被告人在開庭審理過程中均無異議，且有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：1、戶籍證明，證明被告人馬某、展某、龐某甲的身份情況；2、被告人馬某、展某的供述和辯解，證明其是麗水市正新輪胎商行的修理工。在2014年6月開始，兩人合謀向楊某虛構(gòu)更換了輪胎的事實(shí)并虛開發(fā)票給楊某簽字，然后將輪胎從輪胎商行運(yùn)出賣給被告人龐某甲。經(jīng)兩被告人核對(duì)銷售記錄及高速通行記錄，共賣出輪胎138只，其中型號(hào)完全吻合的輪胎134只的事實(shí)。事發(fā)后被告人馬某、展某分別退賠贓款人民幣20萬元、人民幣5萬元的事實(shí)；3、被告人龐某甲的供述與辯解，證明其明知涉案輪胎來源不正，仍向被告人馬某等人收購輪胎，并進(jìn)行轉(zhuǎn)賣的事實(shí)；4、證人程某、楊某、王某、呂某、龐某乙、胡某的證言，證明被告人馬某、展某利用客戶對(duì)其的信任偽造發(fā)票，由客戶簽字后做帳，騙取輪胎的事實(shí)，及被告人龐某甲明知涉案輪胎來路不明仍進(jìn)行收購的犯罪事實(shí)，證人呂某的證言還證明被告人馬某、展某分別拿出人民幣20萬元、人民幣5萬元，由其經(jīng)手賠償給被害人的事實(shí)；5、麗市價(jià)認(rèn)（2015）鑒字013號(hào)價(jià)格鑒定結(jié)論書，證明涉案輪胎的價(jià)值；6、辨認(rèn)筆錄，證明被告人馬某、展某辨認(rèn)出證人楊某，被告人展某辨認(rèn)出被告人龐某甲的事實(shí)；7、銀行交易記錄，證明被告人馬某的卡號(hào)為60×××15的郵政儲(chǔ)蓄銀行帳戶的交易情況；8、銀行卡復(fù)印件，證明李冬花銀行卡卡號(hào)為62×××32的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡的情況；9、銀行開戶信息，證明被告人龐某甲、龐某乙、李冬花的郵政儲(chǔ)蓄銀行帳戶開戶情況；10、高速公路通行記錄，證明被告人馬某運(yùn)輸涉案輪胎所駕駛的浙K×××××車輛在2014年期間的高速公路行駛情況；11、銷售記錄單，證明麗水市正新輪胎商行2014年2月至2015年1月期間銷售給程某的正新牌輪胎型號(hào)、數(shù)量?jī)r(jià)格等情況，凈貨款共計(jì)人民幣855960元的事實(shí)；12、核對(duì)清單，證明經(jīng)呂某、程某核對(duì)，2014年6月至2015年1月期間，正新輪胎商行賣給麗水市麗洋物流有限公司的輪胎減去相關(guān)車輛上現(xiàn)有輪胎得出：4種胎花共有159只輪胎不見了的事實(shí)；13、歸案經(jīng)過，證明被告人馬某、龐某甲、展某于2015年2月12日到建德市公安局投案的事實(shí)；14、收條，證明被告人馬某、展某已通過正新輪胎商行賠償被害人人民幣25萬元的事實(shí)。
本院認(rèn)為：被告人馬某、展某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人龐某甲明知是犯罪所得而予以收購，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人展某的辯護(hù)人提出被告人展某在共同犯罪中系從犯的辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人展某在該起共同犯罪中積極參與詐騙犯罪行為，且與被告人馬某平分贓款，故在該共同犯罪中不宜區(qū)分主從犯，對(duì)該辯護(hù)意見，本院不予采納。被告人馬某、展某、龐某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，且被告人馬某、展某已退賠250000元贓款。綜上情節(jié)，依法對(duì)被告人馬某、展某從輕處罰，對(duì)被告人龐某甲減輕處罰。對(duì)各被告人及其辯護(hù)人提出的從輕、減輕處罰的辯護(hù)意見，本院予以采納，但對(duì)被告人展某的辯護(hù)人提出對(duì)被告人展某適用緩刑的辯護(hù)意見，本院不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百一十二條、第二十五條、第六十七條第一款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人馬某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣260000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月12日起至2018年2月11日止）；
二、被告人展某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣260000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月12日起至2018年2月11日止）；
三、被告人龐某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣50000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月12日起至2017年8月11日止）；
四、被告人馬某、展某的違法所得人民幣9500元，繼續(xù)退賠給被害人；被告人龐某甲的違法所得，予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省麗水市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審　判　長　　黃奇新
人民陪審員　　王碧華
人民陪審員　　周麗萍
二〇一五年九月六日
書　記　員　　魏小云