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（2015）泉刑初字第57號
公訴機關徐州市泉山區人民檢察院。
被告人潘某，男，1989年11月18日生，漢族，高中文化，無業。因涉嫌犯詐騙罪于2014年6月5日被羈押于福建省龍巖市看守所，2014年6月7日被釋放，因涉嫌犯信用卡詐騙罪于2014年6月10日被徐州市公安局云龍湖風景名勝區分局刑事拘留，2014年7月10日被釋放，次日被取保候審，經本院決定于2015年1月27日被逮捕。現羈押于徐州市看守所。
被告人謝某，男，1988年3月18日生，漢族，初中文化無業。因涉嫌犯詐騙罪于2014年6月5日被羈押于福建省龍巖市看守所，2014年6月7日被釋放，因涉嫌犯信用卡詐騙罪于2014年6月10日被徐州市公安局云龍湖風景名勝區分局刑事拘留，2014年7月10日被釋放，次日被取保候審，經本院決定于2015年1月27日被逮捕。現羈押于徐州市看守所。
徐州市泉山區人民檢察院以泉檢訴刑訴（2015）7號起訴書指控被告人潘某、謝某犯信用卡詐騙罪于2015年1月12日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用簡易程序，于2015年1月27日公開開庭進行了審理，徐州市泉山區人民檢察院指派檢察員李彬出庭支持公訴，被告人潘某、謝某到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
經審理查明：
2014年4、5月份，被告人潘某、謝某與謝某某（另案處理）預謀利用互聯網共同實施詐騙活動，三人為此準備了電腦、手機、電話卡及銀行卡等作案物品，并購買了獲取他人信息的釣魚網站。2014年5月22日，在獲取了居住在徐州市泉山區的被害人穆某相關網上購物的相關信息后，三人分工分，別以淘寶客服人員的名義以支付寶升級無法向商家支付辦理退款為由獲取穆某QQ號碼、以冒充淘寶客服的名義與穆某QQ聯系并發送釣魚網站鏈接，騙取穆某輸入銀行卡賬號、密碼信息。在獲取上述信息后又騙取穆某告訴其收到的支付用手機驗證碼，同時三人通過快錢支付的方式冒用用穆某的銀行卡進行資金網上支付，為自己購買了4998元的盛大游戲點卡，低價轉賣后三人分贓，并在東京商城網店上為自己購買了手機、電腦等物品，共計價值人民幣18793元。因被害人穆某發現后報警，京東商城取消了上述購物訂單，并將已發送至福建龍巖京東配送站的訂單物品攔截。
2014年6月3日，被告人潘某、謝某與謝文奇采取同種手段，騙取居住在上海市徐家匯區的被害人項某銀行卡信息，利用該銀行卡支付人民幣1489元用于購買游戲點卡，低價變賣后分贓。2014年6月4日被告人潘某、謝某及謝文奇被福建省龍巖市公安局民警抓獲歸案，后移交徐州市警方。
上述事實，被告人潘某、謝某在開庭審理過程中亦無異議，且有作案工具電腦、手機、無線上網卡等物證照片、公安機關受案登記表、通話記錄、QQ聊天記錄、銀行交易明細、網上訂單、配送及支付信息等書證、電子數據、被害人穆某、項某的陳述、被告人謝某、潘某同案人謝某某的供述、徐州市公安局電子物證檢驗鑒定中心制作的電子證據檢查筆錄、搜查筆錄及扣押物品清單、公安機關出具的抓獲經過及發破案經過、辦理案件的相關情況說明、被告人潘某、謝某的戶籍及現實表現證明等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人潘某、謝某以非法占有為目的，騙取獲得他人信用卡信息資料，并通過互聯網使用，進行信用卡詐騙活動，數額較大，其行為均已構成信用卡詐騙罪，且系共同犯罪，依法均應處五年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金。公訴機關指控被告人潘某、謝某犯信用卡詐騙罪的事實清楚，證據確實、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人潘某、謝某在實施的部分犯罪中，因意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，依法可以從輕處罰。被告人潘某、謝某到案后均能如實供述犯罪事實，系坦白，依法予以從輕處罰。綜上，為維護國家金融管理秩序，保護公民財產所有權，懲罰犯罪，根據被告人潘某、謝某的犯罪事實、性質、情節、社會危害性和悔罪表現，依照《中華人民共和國刑法》第一百九六條第一款第（三）項、第二十三條、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條、最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第五條第一款、第二款第（三）之規定，判決如下：
一、被告人潘某犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣2萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年1月27日起至2015年7月24日止，罰金于判決生效后三十日內繳納。）
二、被告人謝某犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣2萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年1月27日起至2015年7月24日止，罰金于判決生效后三十日內繳納。）
三、被告人犯罪違法所得依法追繳，發還被害人。
四、扣押的被告人的犯罪所用財物依法沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向江蘇省徐州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長　　黎　方
代理審判員　　周平波
人民陪審員　　蘇征社
二〇一五年二月二日
書　記　員　　張　彬