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（2015）泉刑初字第57號(hào)
公訴機(jī)關(guān)徐州市泉山區(qū)人民檢察院。
被告人潘某，男，1989年11月18日生，漢族，高中文化，無業(yè)。因涉嫌犯詐騙罪于2014年6月5日被羈押于福建省龍巖市看守所，2014年6月7日被釋放，因涉嫌犯信用卡詐騙罪于2014年6月10日被徐州市公安局云龍湖風(fēng)景名勝區(qū)分局刑事拘留，2014年7月10日被釋放，次日被取保候?qū)彛��?jīng)本院決定于2015年1月27日被逮捕。現(xiàn)羈押于徐州市看守所。
被告人謝某，男，1988年3月18日生，漢族，初中文化無業(yè)。因涉嫌犯詐騙罪于2014年6月5日被羈押于福建省龍巖市看守所，2014年6月7日被釋放，因涉嫌犯信用卡詐騙罪于2014年6月10日被徐州市公安局云龍湖風(fēng)景名勝區(qū)分局刑事拘留，2014年7月10日被釋放，次日被取保候?qū)彛��?jīng)本院決定于2015年1月27日被逮捕。現(xiàn)羈押于徐州市看守所。
徐州市泉山區(qū)人民檢察院以泉檢訴刑訴（2015）7號(hào)起訴書指控被告人潘某、謝某犯信用卡詐騙罪于2015年1月12日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序，于2015年1月27日公開開庭進(jìn)行了審理，徐州市泉山區(qū)人民檢察院指派檢察員李彬出庭支持公訴，被告人潘某、謝某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2014年4、5月份，被告人潘某、謝某與謝某某（另案處理）預(yù)謀利用互聯(lián)網(wǎng)共同實(shí)施詐騙活動(dòng)，三人為此準(zhǔn)備了電腦、手機(jī)、電話卡及銀行卡等作案物品，并購買了獲取他人信息的釣魚網(wǎng)站。2014年5月22日，在獲取了居住在徐州市泉山區(qū)的被害人穆某相關(guān)網(wǎng)上購物的相關(guān)信息后，三人分工分，別以淘寶客服人員的名義以支付寶升級(jí)無法向商家支付辦理退款為由獲取穆某QQ號(hào)碼、以冒充淘寶客服的名義與穆某QQ聯(lián)系并發(fā)送釣魚網(wǎng)站鏈接，騙取穆某輸入銀行卡賬號(hào)、密碼信息。在獲取上述信息后又騙取穆某告訴其收到的支付用手機(jī)驗(yàn)證碼，同時(shí)三人通過快錢支付的方式冒用用穆某的銀行卡進(jìn)行資金網(wǎng)上支付，為自己購買了4998元的盛大游戲點(diǎn)卡，低價(jià)轉(zhuǎn)賣后三人分贓，并在東京商城網(wǎng)店上為自己購買了手機(jī)、電腦等物品，共計(jì)價(jià)值人民幣18793元。因被害人穆某發(fā)現(xiàn)后報(bào)警，京東商城取消了上述購物訂單，并將已發(fā)送至福建龍巖京東配送站的訂單物品攔截。
2014年6月3日，被告人潘某、謝某與謝文奇采取同種手段，騙取居住在上海市徐家匯區(qū)的被害人項(xiàng)某銀行卡信息，利用該銀行卡支付人民幣1489元用于購買游戲點(diǎn)卡，低價(jià)變賣后分贓。2014年6月4日被告人潘某、謝某及謝文奇被福建省龍巖市公安局民警抓獲歸案，后移交徐州市警方。
上述事實(shí)，被告人潘某、謝某在開庭審理過程中亦無異議，且有作案工具電腦、手機(jī)、無線上網(wǎng)卡等物證照片、公安機(jī)關(guān)受案登記表、通話記錄、QQ聊天記錄、銀行交易明細(xì)、網(wǎng)上訂單、配送及支付信息等書證、電子數(shù)據(jù)、被害人穆某、項(xiàng)某的陳述、被告人謝某、潘某同案人謝某某的供述、徐州市公安局電子物證檢驗(yàn)鑒定中心制作的電子證據(jù)檢查筆錄、搜查筆錄及扣押物品清單、公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過及發(fā)破案經(jīng)過、辦理案件的相關(guān)情況說明、被告人潘某、謝某的戶籍及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人潘某、謝某以非法占有為目的，騙取獲得他人信用卡信息資料，并通過互聯(lián)網(wǎng)使用，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成信用卡詐騙罪，且系共同犯罪，依法均應(yīng)處五年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金。公訴機(jī)關(guān)指控被告人潘某、謝某犯信用卡詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人潘某、謝某在實(shí)施的部分犯罪中，因意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，依法可以從輕處罰。被告人潘某、謝某到案后均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，依法予以從輕處罰。綜上，為維護(hù)國家金融管理秩序，保護(hù)公民財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，懲罰犯罪，根據(jù)被告人潘某、謝某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害性和悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第一百九六條第一款第（三）項(xiàng)、第二十三條、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條第一款、第二款第（三）之規(guī)定，判決如下：
一、被告人潘某犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣2萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年1月27日起至2015年7月24日止，罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二、被告人謝某犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣2萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年1月27日起至2015年7月24日止，罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
三、被告人犯罪違法所得依法追繳，發(fā)還被害人。
四、扣押的被告人的犯罪所用財(cái)物依法沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省徐州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長(zhǎng)　　黎　方
代理審判員　　周平波
人民陪審員　　蘇征社
二〇一五年二月二日
書　記　員　　張　彬