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（2014）平刑初字第119號(hào)
公訴機(jī)關(guān)陽泉市平定縣人民檢察院。
被告人吳某，男，1986年9月26日生，漢族，初中文化。2013年3月至6月任山西平定××煤業(yè)有限公司洗煤廠廠長(zhǎng)助理。2013年12月28日因涉嫌犯非國(guó)家工作人員受賄罪被平定縣公安局取保候?qū)彛?014年9月19日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?br> 被告人李某某，男，1976年8月14日生，漢族，中技文化。2012年11月至2014年2月任山西平定××煤業(yè)有限公司洗煤廠廠長(zhǎng)。2014年1月7日因涉嫌犯非國(guó)家工作人員受賄罪被平定縣公安局取保候?qū)彛?014年9月19日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?br> 辯護(hù)人楊慧、郝虎龍，山西眾晨律師事務(wù)所律師。
平定縣人民檢察院以平檢公訴刑訴（2014）115號(hào)起訴書指控被告人吳某、李某某犯非國(guó)家工作人員受賄罪，于2014年9月19日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。平定縣人民檢察院指派檢察員劉臻臻出庭支持公訴，被告人吳某，被告人李某某及其辯護(hù)人楊慧、郝虎龍到庭參加訴訟，本案經(jīng)山西省陽泉市中級(jí)人民法院批準(zhǔn)延長(zhǎng)審限三個(gè)月，現(xiàn)已審理終結(jié)。
起訴書指控，被告人吳某在擔(dān)任平定縣××煤業(yè)有限公司洗煤廠廠長(zhǎng)助理期間，趙某某找到其提出欲購買該廠煤泥，被告人吳某遂找到時(shí)任平定縣××煤業(yè)有限公司洗煤廠廠長(zhǎng)的被告人李某某幫忙，被告人李某某遂打電話聯(lián)系平定縣××煤業(yè)有限公司副總經(jīng)理張某某，張某某表示同意。2014年4月3日、8日、18日趙某某代表河北省贊皇縣××礦業(yè)有限責(zé)任公司先后三次與平定縣××煤業(yè)有限公司分別簽訂了4000噸、4000噸、10000噸煤泥訂購合同。期間趙某某將21萬元好處費(fèi)匯入被告人吳某銀行卡中，被告人吳某將該款中的5萬元分給被告人李某某。作案后，被告人吳某到山西省朔州市××縣公安局投案，被告人李某某到平定縣××煤業(yè)有限公司投案。在偵查期間，被告人吳某退交130000元，被告人李某某退交50000元。就指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)證據(jù)，故認(rèn)為被告人吳某、李某某之行為均構(gòu)成非國(guó)家工作人員受賄罪，依法應(yīng)予懲處。
庭審中，二被告人對(duì)起訴書指控主要事實(shí)均作了供述。被告人吳某提出其擔(dān)任的職務(wù)上沒有銷售煤泥的職權(quán)，且其的行為沒有給公司帶來損失，故認(rèn)為不構(gòu)成犯罪。被告人李某某的辯護(hù)人提出被告人李某某的行為不構(gòu)成非國(guó)家工作人員受賄罪，具體理由為：第一，從犯罪客觀方面看，李某某沒有“利用職務(wù)上的便利”。第二，從犯罪主觀方面看，李某某不具有犯罪故意。第三，李某某具有自首、積極退贓等法定從輕、減輕情節(jié)。綜上，李某某的行為不構(gòu)成非國(guó)家工作人員受賄罪。
經(jīng)審理查明，
被告人李某某在擔(dān)任山西平定××煤業(yè)有限公司洗煤廠廠長(zhǎng)期間，主要負(fù)責(zé)洗煤廠的生產(chǎn)管理等全面工作。被告人吳某在擔(dān)任山西平定××煤業(yè)有限公司洗煤廠廠長(zhǎng)助理期間，主要負(fù)責(zé)對(duì)該廠材料、庫房工作的日常管理，負(fù)責(zé)放煤及放煤數(shù)量的統(tǒng)計(jì)、匯總等工作。2013年3月底，個(gè)體戶趙某某（男，56歲）向被告人吳某提出欲購買該廠的煤泥，讓其幫忙與該公司簽訂煤泥訂購合同，并承諾合同簽成后每噸給其15元的好處費(fèi)。被告人吳某遂找被告人李某某幫忙，并提出事成后會(huì)有一定的好處費(fèi)。被告人李某某答應(yīng)后，因自己對(duì)煤泥沒有銷售權(quán)，遂打電話聯(lián)系山西平定××煤業(yè)有限公司副總經(jīng)理張某某，張某某表示同意。之后，被告人吳某帶趙某某到山西平定××煤業(yè)有限公司銷售部商談購買煤泥一事。2014年4月3日，趙某某代表河北省贊皇縣××礦業(yè)有限責(zé)任公司與山西平定××煤業(yè)有限公司簽訂了4000噸的煤泥訂購合同。合同簽訂后，趙某某將6萬元好處費(fèi)匯入被告人吳某的銀行卡中，被告人吳某將其中的3萬元分給了被告人李某某，余款自己占有。2013年4月8日、4月18日，趙某某代表河北省贊皇縣××礦業(yè)有限責(zé)任公司先后與山西平定××煤業(yè)有限公司簽訂了4000噸和10000噸的煤泥訂購合同。合同簽訂后，趙某某將15萬元好處費(fèi)匯入被告人吳某的銀行卡中。被告人吳某遂將其中的2萬元分給被告人李某某，余款自己占有。作案后，被告人吳某于2013年12月27日到山西省朔州市××縣公安局投案，被告人李某某于2014年1月6日到山西平定××煤業(yè)有限公司投案。在偵查期間，被告人吳某向平定縣公安局退交人民幣130000元，由平定縣公安局予以扣押；被告人李某某向平定縣公安局退交人民幣50000元，由平定縣公安局予以扣押。在訴訟過程中，被告人吳某主動(dòng)向本院交納人民幣30000元，被告人李某某主動(dòng)向本院交納人民幣30000元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：（1）舉報(bào)材料及平定縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵察大隊(duì)受案登記表證實(shí)案件來源；（2）平定縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵察大隊(duì)犯罪嫌疑人到案情況說明、關(guān)于吳某到案情況說明等證實(shí)被告人到案詳細(xì)經(jīng)過；（3）對(duì)陳某的詢問筆錄證實(shí)報(bào)案的詳細(xì)經(jīng)過；（4）對(duì)張某某的詢問筆錄證實(shí)趙某某簽訂合同并拉走煤泥的詳細(xì)經(jīng)過；（5）對(duì)李某甲的詢問筆錄證實(shí)案件相關(guān)情節(jié)；（6）對(duì)趙某某的詢問筆錄證實(shí)其代表河北贊皇縣××礦業(yè)有限責(zé)任公司與山西平定××煤業(yè)有限公司簽訂了購買煤泥合同并給付被告人吳某好處費(fèi)的詳細(xì)經(jīng)過；（7）山西省農(nóng)村信用社回單證實(shí)通過銀行匯款方式給付吳某錢款等情節(jié)；（8）2013年4月煤源采購合同、煤炭買賣合同、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、煤炭經(jīng)營(yíng)資格證、授權(quán)委托書等證實(shí)趙某某受贊皇縣××礦業(yè)有限責(zé)任公司委托與山西平定××煤業(yè)有限公司辦理煤泥合同簽訂等事宜；（9）山西平定××煤業(yè)有限公司關(guān)于銷售合同辦理流程的說明證實(shí)該公司銷售煤產(chǎn)品流程；（10）山西平定××煤業(yè)有限公司文件、該公司人力資源部證明等證實(shí)被告人吳某、李某某任職等情況；（11）平定縣公安局扣押物品、文件清單證實(shí)扣押被告人吳某人民幣拾叁萬元、被告人李某某人民幣伍萬元的情節(jié)；（12）本院交款通知證實(shí)被告人吳某、李某某向本院各交款叁萬元；（13）常住人口詳細(xì)信息證實(shí)被告人的身份情況；（14）被告人的供述。以上證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)確實(shí)、充分，且能相互印證，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人吳某在擔(dān)任平定縣××煤業(yè)有限公司洗煤廠廠長(zhǎng)助理期間，在經(jīng)濟(jì)往來中，利用職務(wù)上的便利，違反國(guó)家規(guī)定，收受他人回扣歸個(gè)人所有，且數(shù)額巨大；被告人李某某在擔(dān)任平定縣××煤業(yè)有限公司洗煤廠廠長(zhǎng)期間，在經(jīng)濟(jì)往來中，利用職務(wù)上的便利，違反國(guó)家規(guī)定，收受他人回扣歸個(gè)人所有，且數(shù)額較大，二被告人之行為均已構(gòu)成非國(guó)家工作人員受賄罪，依法應(yīng)予懲處，平定縣人民檢察院指控成立。被告人吳某、李某某作案后能主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，依法可以從輕或者減輕處罰；鑒于二被告人均能積極退交受賄款項(xiàng)等情節(jié)，均可酌情從輕處罰。故依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十三條、第六十七條、第七十二條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人吳某犯非國(guó)家工作人員受賄罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年。
被告人李某某犯非國(guó)家工作人員受賄罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑三年。
（以上緩刑考驗(yàn)期限，均從判決確定之日起計(jì)算）。
二、被告人吳某非法所得，予以沒收，平定縣公安局對(duì)扣押在案的人民幣十三萬元依法處理。被告人李某某非法所得，予以沒收，平定縣公安局對(duì)扣押在案的人民幣五萬元依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向陽泉市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長(zhǎng)　：賈堂政
審　判　員　：張孝君
代理審判員　：馬俊華
二〇一四年十二月十七日
書　記　員　：李海燕