（2014）溫泰刑初字第6號
——浙江省泰順縣人民法院(2014-5-7)
（2014）溫泰刑初字第6號
公訴機關浙江省泰順縣人民檢察院。
被告人李某某。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2013年3月18日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。現羈押在溫州市看守所。
辯護人林曉輝。
泰順縣人民檢察院以泰檢刑訴（2014）26號起訴書指控被告人李某某犯非法吸收公眾存款罪，于2013年12月31日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。泰順縣人民檢察院代理檢察員汪朝輝出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護人林曉輝到庭參加訴訟。本案經溫州市中級人民法院批準延長審理期限三個月。現已審理終結。
經審理查明：
2008年10月至2012年3月，被告人李某某在泰順縣以投資新疆房地產、泰順茶文化城等項目為由，以支付高額利息為誘餌，向社會公眾吸收存款共計人民幣2565萬元，期間先后支付出存款本息合計1211.2萬元，造成直接損失1353.8萬元。具體如下：向龔某吸收存款100萬元（已支付本息27萬元）、向謝某吸收存款190萬元（已支付本息70萬元）、向李某丁吸收存款200萬元（已支付本息94萬元）、向陳某甲吸收存款70萬元（未支付本息）、向陳某乙吸收存款10萬元（未支付本息）、向夏某乙吸收存款60萬元（29.8萬元）、向吳某戊吸收存款55萬元（已支付本息29.7萬元）、向胡某乙吸收存款60萬元（已支付本息21.6萬元）、向胡某丙吸收存款50萬元（已支付本息6萬元）、向孫某吸收存款500萬元（已支付本息283萬元）、向黃某吸收存款700萬元（已支付本息150萬元）、向劉某吸收存款90萬元（已支付本息46萬元）、向吳某己吸收存款330萬元（已支付本息292.1萬元）、向林某丙吸收存款150萬元（已支付本息162萬元）。
2013年3月18日，被告人李某某主動到泰順縣公安局投案。
上述事實，被告人李某某在開庭審理過程中亦無異議，并有被害人龔某、謝某、李某丁、陳某甲、陳某乙、夏某乙、吳某戊、胡某乙、胡某丙、孫某、黃某、劉某、吳某己、林某丙等人的陳述；證人薛某、徐某甲、李某甲、吳某甲、吳某乙、柳某、徐某乙、李某乙、吳某丙、林某甲、王某甲、潘某、李某丙、夏某甲、周某、胡某甲、林某乙、吳某丁、王某乙、徐某丙、徐某丁、溫某、金某等人的證言；調取證據清單；借款清單及名單復印件；銀行交易明細；機動車信息查詢證明；房屋權屬登記信息查詢證明；離婚登記證明及離婚協議書；新疆森怡投資有限公司的工商登記；年檢報告書及會計報表；合伙協議及退貨協議；保證借款合同；還款協議書；收款收據；房屋轉讓合同及房屋屬登記查詢記錄；借款合同申請書；到案經過及有關情況說明；被告人李某某及相關人員的戶籍證明等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人李某某違反國家金融管理法規，非法吸收公眾存款，數額巨大，其行為已構成非法吸收公眾存款罪。公訴機關指控罪名成立。被告人李某某非法吸收公眾存款的數額在扣除已支付利息或者已歸還的本金后予以認定。被告人李某某主動向公安機關投案并如實供述自己的犯罪事實，系自首。鑒于被告人李某某具有自首情節，且在庭審時能自愿認罪，依法予以從輕處罰。被害人的經濟損失，被告人李某某應予以退賠。綜上，根據被告人李某某犯罪的事實、犯罪的性質、情節和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第六十七條第一款、第六十四條之規定，判決如下：
一、被告人李某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年六個月，并處罰金人民幣200000元（款限判決生效之日的次日繳納）。
（刑期從生效之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年3月18日起至2020年9月17日止）。
二、責令被告人李某某賠償被害人損失。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向浙江省溫州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 長 董夫國
人民陪審員 陳旭東
人民陪審員 董教輝
二〇一四年五月七日
書 記 員 趙微微
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