在线精品一区二区三区-搡老熟女老女人一区二区-久久99热人妻偷产国产-欧美牲交videossexeso欧美-免费无码又爽又刺激高潮的动漫

(2014)梁法刑初字第00095號(hào)


公訴機(jī)關(guān)梁平縣人民檢察院。

被告人李某甲，男，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)。因犯詐騙罪，于2008年5月5日被重慶市渝中區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金一萬(wàn)元，2010年9月7日刑滿釋放。因涉嫌犯詐騙罪，于2011年1月25日被重慶市公安局巴南區(qū)分局刑事拘留（未執(zhí)行），次日被重慶市公安局巴南區(qū)分局監(jiān)視居住，2013年12月26日被梁平縣公安局刑事拘留，2014年1月29日被逮捕。現(xiàn)羈押于重慶市梁平縣看守所。

辯護(hù)人陳清橋，重慶文才律師事務(wù)所律師。

梁平縣人民檢察院以梁檢刑訴[2014]49號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某甲犯詐騙罪，于2014年5月8日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。梁平縣人民檢察院指派代理檢察員徐耀斌出庭支持公訴，被告人李某甲及其辯護(hù)人陳清橋到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

公訴機(jī)關(guān)指控，2010年10月至2011年1月期間，被告人李某甲伙同他人多次在重慶市實(shí)施詐騙作案，共計(jì)詐騙152690元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2010年10月29日9時(shí)許，被告人李某甲伙同黃某甲、楊某（均已判刑）、小唐（另案處理）等在梁平縣屏錦鎮(zhèn)七橋廣場(chǎng)遇到廖某甲、廖某乙、陳某甲（均已判決），遂共謀詐騙作案。由廖某甲負(fù)責(zé)尋找作案目標(biāo)，其余人具體實(shí)施詐騙行為。廖某甲在屏錦鎮(zhèn)七橋重慶農(nóng)村商業(yè)銀行見(jiàn)到陳某乙剛?cè)】睿�遂將陳某乙取錢(qián)一事告訴被告人李某甲等人，后廖某乙、黃某甲等人以認(rèn)親以及謊稱(chēng)母親要住院為由，騙取陳某乙8000元。

2.2010年12月24日10時(shí)許，被告人李某甲伙同黃某甲、李某乙、廖某丙、龍某甲、李某丙（均已判刑）在重慶市大渡口區(qū)鋼化路重慶農(nóng)村商業(yè)銀行附近，以和被害人熊某攀親門(mén)認(rèn)親為幌子，冒充銀行工作人員，以幫助熊某辦理糧油補(bǔ)貼為由，騙取了熊某現(xiàn)金500余元和銀行存折及密碼，然后取走存折內(nèi)現(xiàn)金2500元。

3.2010年12月25日9時(shí)許，被告人李某甲伙同黃某甲、李某乙、龍某甲、李某丙（均已判刑）等人在重慶沙坪壩區(qū)天馬路轉(zhuǎn)盤(pán)附近，以和被害人龍某乙攀家門(mén)認(rèn)親為幌子，冒充銀行工作人員，以幫龍某乙辦理銀行內(nèi)部?jī)?yōu)惠福利為由，騙取了龍某乙現(xiàn)金2000余元和銀行存折及密碼，隨后取走了存折內(nèi)現(xiàn)金9000余元。

4.2010年12月31日10時(shí)許，被告人李某甲伙同黃某甲、李某乙、龍某甲、李某丙（均已判刑）等人在重慶市巴南區(qū)李家沱百年廣場(chǎng)，冒充銀行工作人員，以幫被害人江某辦理補(bǔ)貼為由，騙取了江某的中國(guó)銀行存折和密碼，隨后取走現(xiàn)金49990元。

5.2011年1月11日10時(shí)許，被告人李某甲伙同黃某甲、李某乙、龍某甲、李某丙（均已判刑）等人在重慶市渝北區(qū)區(qū)政府附近，冒充銀行工作人員，以幫被害人白某辦理銀行內(nèi)部生活補(bǔ)貼為由，從白某手中騙取了白某及其妻子冶某的工資卡和密碼，隨后取走卡內(nèi)現(xiàn)金43700元。

6.2011年1月15日10時(shí)許，被告人李某甲伙同黃某甲、李某乙、龍某甲、廖某丙（均已判刑）等人在重慶市江北區(qū)觀音橋步行街附近，以攀家門(mén)認(rèn)親為幌子，冒充銀行工作人員，以幫黃某乙辦理補(bǔ)貼為由，騙取了黃某乙的重慶農(nóng)村商業(yè)銀行存折和密碼，隨后取走現(xiàn)金21000元。

7.2011年1月22日11時(shí)許，被告人李某甲伙同黃某甲、李某乙、廖某丙、龍某甲、李某丙（均已判刑）等人在重慶市九龍坡區(qū)楊家坪步行街附近，以攀家門(mén)認(rèn)親為幌子，冒充銀行工作人員，以幫羅某辦理優(yōu)惠福利為由，騙取了受害者的4000元現(xiàn)金和銀行存折和密碼，并取走存折內(nèi)現(xiàn)金1300元。

8.2011年1月25日10時(shí)許，被告人李某甲伙同黃某甲、李某乙、龍某甲（均已判刑）等人在重慶市渝中區(qū)學(xué)田灣人民大禮堂附近，以認(rèn)親為幌子，冒充銀行工作人員，以幫被害人葉某甲辦理銀行內(nèi)部福利為由，騙取了葉的銀行存折和密碼，隨后取走現(xiàn)金10700元。

被告人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控在重慶市梁平縣實(shí)施這次詐騙活動(dòng)，表示認(rèn)罪，辨稱(chēng)，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的其他犯罪事實(shí)均表示沒(méi)有參與、不認(rèn)罪。

辯護(hù)人提出，公訴機(jī)關(guān)指控被告人在重慶市梁平縣外，重慶市主城區(qū)縣實(shí)施的詐騙犯罪行為，因證據(jù)不充分，不能形成證據(jù)鎖鏈，故不能認(rèn)定被告人有相應(yīng)的詐騙行為。被告人在梁平縣實(shí)施詐騙活動(dòng)后，因自動(dòng)投案，表示認(rèn)罪，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定自首，對(duì)其可從輕、減輕處罰。

經(jīng)審理查明，2010年10月至2011年1月期間，被告人李某甲伙同他人多次在重慶市實(shí)施詐騙作案，共計(jì)詐騙149340元，具體犯罪事實(shí)如下：

一、被告人詐騙的事實(shí)

（一）2010年10月29日9時(shí)許，被告人李某甲與黃某甲、楊某（均已判刑）、小唐（另案處理）等在梁平縣屏錦鎮(zhèn)七橋廣場(chǎng)遇到廖某甲、廖某乙、陳某甲（均已判決），遂共謀詐騙作案。由廖某甲負(fù)責(zé)尋找作案目標(biāo)，其余人具體實(shí)施詐騙行為。廖某甲在屏錦鎮(zhèn)七橋重慶農(nóng)村商業(yè)銀行見(jiàn)到陳某乙剛?cè)】睿�遂將陳某乙取錢(qián)一事告訴被告人等人，后廖某乙、黃某甲等人以認(rèn)親為幌子，以及謊稱(chēng)母親要住院為由，騙取陳某乙8000元，被告人分得1000元。

上述事實(shí)，被告人李某甲在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有被害人陳某乙、白某、黃某乙等人的陳述；同案犯黃某甲、李某乙、廖某丙等人的證言；銀行監(jiān)控視頻；辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄；偵查機(jī)關(guān)制作的受案登記表、戶籍信息、銀行交易記錄、刑事判決書(shū)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。

（二）2010年12月25日，被告人李某甲伙同黃某甲、李某乙、龍某甲、李某丙（均已判刑）等人在重慶沙坪壩區(qū)天馬路轉(zhuǎn)盤(pán)附近共謀實(shí)施詐騙。9時(shí)許，被告人等人發(fā)現(xiàn)被害人龍某乙時(shí)，與被害人龍某乙攀家門(mén)認(rèn)親為幌子，冒充銀行工作人員，以幫龍某乙辦理銀行內(nèi)部?jī)?yōu)惠福利為由，騙取了龍某乙現(xiàn)金2000余元和銀行存折及密碼，隨后取走了存折內(nèi)現(xiàn)金9000余元，被告人參與均分上述贓款。

證實(shí)上述被告人李某甲犯罪事實(shí)，有以下舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：

1、被害人龍某乙的陳述證實(shí)，2010年12月25日早上9時(shí)許，他在郵政所取錢(qián)后，行至天馬路轉(zhuǎn)盤(pán)遇到一個(gè)40多歲中年男性，以問(wèn)路為由與他搭話，同時(shí)又自稱(chēng)農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)主任叫龍某丙的中年男子也與他搭話，稱(chēng)存一萬(wàn)元每月有500元的利息。之后，兩人把他騙至興宇花園門(mén)口，介紹了一個(gè)50余歲自稱(chēng)郵政儲(chǔ)蓄所主任的男子。他把身上2000元交給這兩個(gè)人后，他又坐車(chē)回家將自己的存折拿來(lái)交給對(duì)方后離去（并將存折密碼告訴了對(duì)方）。13點(diǎn)左右發(fā)現(xiàn)被騙，存折中已經(jīng)轉(zhuǎn)走9000多元錢(qián)。共被騙11000余元，被告人參與均分上述贓款。

2、證人證言

（1）證人龍某甲的證言證實(shí)，他、李某乙、黃某甲、李某甲，由李某丙開(kāi)廖某丙的車(chē)去沙坪壩天星橋附近做業(yè)務(wù)，這次廖某丙沒(méi)去，但分了錢(qián)。他們騙一個(gè)老頭身上取的2000元，還讓老頭回家拿了一張郵政銀行的存折，并騙取了密碼，李某甲去取的錢(qián)，總共騙了11000余元，當(dāng)時(shí)按六股帳分的，每人分了1000多元。那個(gè)老頭大概60、70歲，高1.60米，戴一頂咖啡色的帽子。

（ 2）證人李某乙的證言證實(shí)，2010年12月25日，他、龍某丁、黃某甲、李某甲、李某丙在沙坪壩區(qū)天馬路轉(zhuǎn)盤(pán)附近騙了一個(gè)人的現(xiàn)金和存折及密碼，一共有10000多元。

3、書(shū)證

（1）調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及銀行交易明細(xì)。經(jīng)巴南區(qū)郵政工作人員銀行查詢，帳戶（龍某乙）在2010年12月25日取款9000元。

（2）指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄證實(shí)，2011年3月7日16時(shí)30分許，龍某甲指出重慶市沙坪壩區(qū)天星橋轉(zhuǎn)盤(pán)天橋就是2010年12月25日實(shí)施詐騙活動(dòng)，騙取現(xiàn)金11000多元的作案現(xiàn)場(chǎng)。附指認(rèn)照片2張。

（3）(2011)巴刑初字第874號(hào)刑事判決書(shū)，證實(shí)2010年12月25日9時(shí)許，被告人李某甲伙同李某丙等人在重慶市沙坪壩區(qū)天馬路轉(zhuǎn)盤(pán)附近騙取被害人龍某乙11000元。

（4）辨認(rèn)筆錄。龍某甲經(jīng)過(guò)辨認(rèn)指出該組照片中編號(hào)為7號(hào)的男子就是該詐騙團(tuán)伙于2010年12月25日上午，在重慶市沙坪壩區(qū)天星橋轉(zhuǎn)盤(pán)郵政儲(chǔ)蓄銀行附近受騙的受害人。經(jīng)核實(shí)，編號(hào)為7號(hào)的男子名叫龍某乙。

（三）2010年12月31日，被告人李某甲伙同黃某甲、李某乙、龍某甲、李某丙（均已判刑）等人在重慶市巴南區(qū)李家沱百年廣場(chǎng)，冒充銀行工作人員共謀實(shí)施詐騙。10時(shí)許，被告人等人發(fā)現(xiàn)被害人江某時(shí)，以幫被害人江某辦理補(bǔ)貼為由，騙取了江某的中國(guó)銀行存折和密碼，隨后取走現(xiàn)金49990元，被告人參與均分上述贓款。

證實(shí)上述被告人李某甲犯罪事實(shí)，有以下舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：

1、被害人江某的陳述證實(shí)，2010年12月31日10時(shí)左右，他在巴南區(qū)李家沱中國(guó)銀行取完錢(qián)出來(lái)，有一個(gè)大概60歲，1米6多一點(diǎn)的男子上來(lái)問(wèn)路，介紹自己是巴南二圣鎮(zhèn)政府的負(fù)責(zé)人，然后又跟旁邊一個(gè)男子問(wèn)路，問(wèn)完路就走了。旁邊的男子，大概50歲，1米65左右，穿黑色羽絨服，跟他說(shuō)是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的工作人員，叫他把存折拿去蓋個(gè)章，每個(gè)月能領(lǐng)248元糧油補(bǔ)貼。之后，這個(gè)人把存折看了下，又給另一個(gè)人打電話，拜托那個(gè)人幫辦一個(gè)。那個(gè)人說(shuō)今天休息，但正好在301車(chē)站那邊辦事，他和自稱(chēng)是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的這名男子就一起走到301車(chē)站去找那個(gè)自稱(chēng)是中國(guó)銀行的男子，也是50歲左右，中等身材，上穿灰色西裝，那人拿了他的存折，說(shuō)馬上到中國(guó)銀行幫他辦，讓兩個(gè)人在車(chē)站等著。中國(guó)銀行的那個(gè)男子問(wèn)了他的密碼就拿著存折走了，大概等了10分鐘，拿存折的那個(gè)人就給農(nóng)業(yè)銀行的人打電話，叫他去中國(guó)銀行那里拿存折，他就趕到中國(guó)銀行拿存折，沒(méi)有找到人。他發(fā)現(xiàn)被騙后去中國(guó)銀行凍結(jié)賬戶，發(fā)現(xiàn)存折里的49990元存款已經(jīng)被取走了。

2、證人證言

（1）證人李某丙的證言證實(shí)，2010年12月份的一天，李某乙的父親在重慶醫(yī)科大學(xué)附一院住院，要錢(qián)治病，李某乙和黃某甲決定和他一起詐騙，他、李某甲、龍某甲、廖某丙也同意。2010年12月31日5時(shí)許，他在四川省大足縣縣城北大街縣車(chē)站等廖某丙開(kāi)車(chē)來(lái)。廖某丙開(kāi)的是那輛比亞迪小車(chē)，車(chē)上有他、廖某丙、龍某甲、李某甲。李某乙在醫(yī)院照顧他父親，沒(méi)在車(chē)上。當(dāng)天早上8、9點(diǎn)鐘，他們到了附一院，讓廖某丙照顧李某乙父親，說(shuō)好廖某丙占一股帳，沒(méi)成功要攤一股費(fèi)用。李某乙上車(chē)后到巴南區(qū)李家沱那邊去騙。他開(kāi)著廖某丙的車(chē)，到了李家沱轉(zhuǎn)盤(pán)廣場(chǎng)公路邊，時(shí)間快上午10點(diǎn)多。下車(chē)之前他們把之前買(mǎi)的價(jià)值100多元的工作手機(jī)帶在身上，這部手機(jī)是他們平時(shí)作案時(shí)用的，廖某丙在手機(jī)上存有東、南、西、北、中，分別代表他們的號(hào)碼。吃了早飯過(guò)了一會(huì)，黃某甲和李某乙都打電話叫他把車(chē)開(kāi)到交巡警平臺(tái)下面的車(chē)站接他們，車(chē)開(kāi)到那先接的李某乙，在四公里的路口接的黃某甲，在南坪四公里接的李某甲和龍某甲。在車(chē)上李某甲說(shuō)這張存折只取了49990元，還有幾萬(wàn)沒(méi)取到，然后他把車(chē)開(kāi)到附一院住院部停車(chē)場(chǎng)，李某甲就把這次詐騙的錢(qián)拿出來(lái)分錢(qián)，加上廖某丙的那一份他們6人每人可分8000元，李某甲給他們的現(xiàn)金是5000元，另外3000多元是借給李某乙父親治病。錢(qián)是李某甲和黃某甲一個(gè)一個(gè)遞給他們的。分了錢(qián)之后他們一起回四川省大竹縣。

（2）證人李某乙、黃某甲、廖某丙、龍某甲的證言證實(shí)，2010年12月31日10時(shí)許，廖某丙、黃某甲、龍某丁、李某甲和李某丙他們?cè)诎湍蠀^(qū)李家沱中國(guó)銀行詐騙了一個(gè)60、70歲的老頭。廖某丙在袁家崗重慶市醫(yī)科大學(xué)附一院照看李某乙父親，這次沒(méi)去，分了錢(qián)的。在李家沱騙了49000多元，除去油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、飯錢(qián)等費(fèi)用，然后平分六份，每人分8200元左右。

3、書(shū)證

（1）查詢存款通知書(shū)及江某賬戶交易明細(xì)查詢。經(jīng)中國(guó)銀行巴南支行查詢，江某賬戶于2010年12月31日取現(xiàn)金49990元。

（2）指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄

2011年2月1日15時(shí)45分許，李某乙指出2010年12月31日在重慶市巴南區(qū)李家沱百年廣場(chǎng)中國(guó)銀行李家沱營(yíng)業(yè)部伙同李某甲、黃某甲、龍某丁實(shí)施詐騙的作案現(xiàn)場(chǎng)。附指認(rèn)照片2張。

2011年3月8日15時(shí)06分許，龍某甲指出2010年12月31日在重慶市巴南區(qū)李家沱中國(guó)銀行馬王坪分理處伙同李某乙、李某甲、黃某甲等人實(shí)施詐騙活動(dòng)后，取走現(xiàn)金49990元的作案現(xiàn)場(chǎng)。附指認(rèn)照片1張。

（3）(2011)巴刑初字第874號(hào)刑事判決書(shū)，證實(shí)2010年12月31日10時(shí)許，被告人李某甲伙同李某丙等人在重慶市巴南區(qū)李家沱百年廣場(chǎng)騙取被害人江某人民幣49990元。

4、視聽(tīng)資料

中國(guó)銀行巴南區(qū)馬王坪分理處2號(hào)柜臺(tái)監(jiān)控視屏：2010年12月31日11時(shí)6分19秒左右，一男子拿著黃色的中國(guó)銀行存折在此取錢(qián)。2011年2月1日經(jīng)李某乙、黃某甲辨認(rèn)，該男子即為李某甲。

（四）2011年1月11日，被告人李某甲伙同黃某甲、李某乙、龍某甲、李某丙（均已判刑）等人在重慶市渝北區(qū)區(qū)政府附近，冒充銀行工作人員共謀實(shí)施詐騙。10時(shí)許，被告人等人當(dāng)發(fā)現(xiàn)被害人白某時(shí)，以幫被害人白某辦理銀行內(nèi)部生活補(bǔ)貼為由，從白某手中騙取了白某及其妻子冶某的工資卡和密碼，隨后取走卡內(nèi)現(xiàn)金43700元，被告人參與均分上述贓款。

證實(shí)上述被告人李某甲犯罪事實(shí)，有以下舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：

1、被害人白某的陳述證實(shí)，2011年1月1日9時(shí)許，他在渝北區(qū)政府旁邊的建設(shè)銀行取了700元準(zhǔn)備交電費(fèi)，從銀行出來(lái)后碰見(jiàn)兩個(gè)男子，其中有個(gè)胖子自稱(chēng)是農(nóng)行的副行長(zhǎng)，說(shuō)農(nóng)業(yè)銀行有個(gè)生活補(bǔ)貼指標(biāo)，每月280元，只針對(duì)銀行人員的親戚。那個(gè)胖子指著跟著他一起的男子說(shuō)是建設(shè)銀行的會(huì)計(jì)，可以幫他辦理。之后，那個(gè)胖子說(shuō)現(xiàn)在就可以辦，他把工資卡和他老伴的工資卡交給那個(gè)胖子，胖子又問(wèn)他密碼，他說(shuō)了，那個(gè)胖子接著就對(duì)他說(shuō)買(mǎi)點(diǎn)水果，他就去買(mǎi)，這時(shí)候，那個(gè)胖子去取錢(qián)，另一個(gè)男子在等他。不一會(huì)兒，那個(gè)胖子給他打電話，問(wèn)他買(mǎi)好沒(méi)有，他說(shuō)買(mǎi)好了，他就去之前的地方等，發(fā)現(xiàn)那兩個(gè)男的不見(jiàn)了，打電話打不通。他去渝北區(qū)政府那里的建設(shè)銀行叫工作人員幫查一下，發(fā)現(xiàn)他的錢(qián)被那兩個(gè)男子取走了。他總共被那兩個(gè)男的騙了43700元。

2、證人證言

（1）證人龍某甲的證言證實(shí)，2011年1月10日左右，他、李某乙、李某甲、黃某甲、李某丙等5人一起坐廖某丙的車(chē)去渝北區(qū)政府附近詐騙。這次廖某丙沒(méi)有去，但要算廖某丙一股帳，他們帶上工作手機(jī)分別去銀行尋找目標(biāo)，他去的農(nóng)村商業(yè)銀行。10點(diǎn)鐘左右黃某甲給他打電話，讓他到區(qū)政府對(duì)面拿建設(shè)銀行的存折，他慢了一步，黃某甲已經(jīng)先到拿到存折本了。李某乙繼續(xù)跟老頭說(shuō)，黃某甲和李某甲去取錢(qián)，說(shuō)了一會(huì)兒老頭就去買(mǎi)水果，他就跟著老頭直到接到李某乙叫撤的電話。他回到區(qū)政府大門(mén)右側(cè)公路上，坐上李某丙開(kāi)的車(chē)，車(chē)上還有李某乙，在南津公園接到李某甲和黃某甲。黃某甲說(shuō)今天搞到兩個(gè)存折本，一共取了43000多元了，除去500多元的費(fèi)用，六個(gè)人分7000多元。騙錢(qián)的方法是和以前一樣。

（2）證人李某乙的證言，證實(shí)2011年1月10日左右，龍某甲、李某乙、李某甲、黃某甲、李某丙在重慶市渝北區(qū)區(qū)政府附近，冒充銀行工作人員，以幫別人辦理銀行內(nèi)部生活補(bǔ)貼為由騙別人的工資卡和密碼，取走43700元的事實(shí)。

3、書(shū)證

（1）建設(shè)銀行取款憑條。2011年1月11日，白某賬戶取24900元，冶某賬戶取18880元。

（2）指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄

2011年3月9日14時(shí)05分許，龍某甲指出2011年1月11日在重慶市渝北區(qū)監(jiān)察局門(mén)口伙同李某乙、黃某甲等人實(shí)施詐騙活動(dòng)，騙取現(xiàn)金43700多元的作案現(xiàn)場(chǎng)。

（3）(2011)巴刑初字第874號(hào)刑事判決書(shū)，證實(shí)2011年1月11日10時(shí)許，被告人李某甲和黃某甲將被害人及其妻子冶某的工資卡及密碼騙取后取款43700元。

（4）辨認(rèn)筆錄 2011年3月14日17時(shí)30分許，龍某甲經(jīng)過(guò)仔細(xì)辨認(rèn)指出該組照片中編號(hào)為9號(hào)的男子就是2011年1月11日上午在重慶市渝北區(qū)區(qū)政府旁邊中國(guó)建設(shè)銀行附近的受害人。經(jīng)核實(shí)，編號(hào)為9號(hào)的男子名叫白某。附辨認(rèn)照片12張。

（五）2011年1月15日，被告人李某甲伙同黃某甲、李某乙、龍某甲、廖某丙（均已判刑）等人在重慶市江北區(qū)觀音橋步行街附近，冒充銀行工作人員共謀實(shí)施詐騙，10時(shí)許，被告人等人發(fā)現(xiàn)被害人黃某乙時(shí)，以攀家門(mén)認(rèn)親為幌子，以幫黃某乙辦理補(bǔ)貼為由，騙取了黃某乙的重慶農(nóng)村商業(yè)銀行存折和密碼，隨后取走現(xiàn)金20800元，被告人參與均分上述贓款。

證實(shí)上述被告人李某甲犯罪事實(shí)，有以下舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：

1、被害人黃某乙的陳述證實(shí)，2011年1月15日上午10點(diǎn)，他去觀音橋步行街農(nóng)村商業(yè)銀行存錢(qián)，走出銀行，有一個(gè)男子找他搭訕，自稱(chēng)是農(nóng)村商業(yè)銀行的人，可以給60歲以上的老人發(fā)放275元的補(bǔ)助，但是只有50個(gè)名額，可以去幫申請(qǐng)，但是不知道還有沒(méi)有名額。他相信了該男子的話，跟著走到陽(yáng)光城下面，這個(gè)男子打電話去叫了另外一名男子來(lái)，該男子自稱(chēng)是銀行的科級(jí)干部，叫他把存折拿出來(lái)看，該男子就把他的存折拿走說(shuō)是去幫他申請(qǐng)名額，然后再也沒(méi)有回來(lái)了。他返回觀音橋步行街農(nóng)村商業(yè)銀行門(mén)口，發(fā)現(xiàn)找他搭訕的男子已經(jīng)走了。他才發(fā)現(xiàn)被騙了20800元。

2、證人證言

（1）證人李某乙的證言證實(shí)，2011年1月14日左右的晚上，李某丙給他打電話，問(wèn)他第二天去不去重慶，他說(shuō)要去，把廖某丙帶上。1月15日早上5點(diǎn)多鐘，他、黃某甲、李某甲、廖某丙、龍某甲等5人從大竹出發(fā)，當(dāng)天李某丙沒(méi)去，李某丙兒子過(guò)生日。廖某丙開(kāi)的車(chē)，到重慶市大概是早上八時(shí)許，他們說(shuō)今天去觀音橋，他有點(diǎn)怕，以前在觀音橋“遭的”，他們幾個(gè)勸說(shuō)，時(shí)間都過(guò)了幾年了，讓他在旁邊耍，去問(wèn)下路。他們來(lái)到觀音橋把車(chē)停在洋河一路。銀行開(kāi)門(mén)后他們就分別找目標(biāo)，他看見(jiàn)廖某丙在郵局那里盯，黃某甲在重慶農(nóng)村信用社盯。過(guò)了一會(huì)兒黃某甲給他打電話說(shuō)就是那個(gè)老頭。他看見(jiàn)黃某甲在信用社外面跟著一個(gè)穿黃色軍裝大衣的60多歲的老頭，他跟上去和那個(gè)老頭搭話，問(wèn)交警隊(duì)在哪里，還問(wèn)了這個(gè)老頭姓什么，這時(shí)龍某甲跟上來(lái)說(shuō)跟老頭一個(gè)姓，他就離開(kāi)回到停車(chē)那里等。過(guò)了大約一個(gè)小時(shí)，廖某丙和黃某甲陸續(xù)回來(lái)，他們就開(kāi)車(chē)去黃泥磅接到龍某甲和李某甲，上車(chē)后龍某甲說(shuō)取了21000元，讓廖某丙看，確認(rèn)是這么多。在高速路加油時(shí)，龍某甲就對(duì)廖某丙說(shuō)去也沒(méi)做什么就少分點(diǎn)。回到大竹吃飯時(shí)他先把廖某丙的錢(qián)分了，另外給了過(guò)路費(fèi)和油費(fèi)，廖某丙先走了。四個(gè)人就在茶館打麻將，李某丙來(lái)了就請(qǐng)他們?nèi)コ脏l(xiāng)村基，在那里他們每人分了大約3500元。

（2）證人廖某丙、龍某甲的證言證實(shí)，2011年1月15日左右。這次他、黃某甲、李某甲、李某乙等5人坐廖某丙的車(chē)，在重慶市江北區(qū)觀音橋步行街的重慶農(nóng)村商業(yè)銀行他們發(fā)現(xiàn)了一個(gè)老頭，他們騙了老頭21000元。然后他們?cè)谲?chē)上每人分了3000多元。李某丙那份是到了大竹后吃飯時(shí)過(guò)來(lái)領(lǐng)的。

3、書(shū)證

（1）調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及個(gè)人業(yè)務(wù)取款憑條。證實(shí)黃某乙農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶在2011年1月15日取款20800元。

（2）指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄

2011年2月22日10時(shí)50分許，李某乙指出在觀音橋步行街伙同李某甲、廖某丙、龍某甲、黃某甲等人騙取21000元的作案現(xiàn)場(chǎng)。附指認(rèn)照片4張。

2011年3月14日11時(shí)許，龍某甲指出2011年1月15日在重慶市江北區(qū)重慶農(nóng)村商業(yè)銀行江北支行觀音橋分理處伙同李某乙、李某甲、黃某甲等人實(shí)施詐騙活動(dòng)，用騙取的存折取走現(xiàn)金21000多元的作案現(xiàn)場(chǎng)。附指認(rèn)照片3張。

2011年3月14日19時(shí)19分許，龍某甲在指出2011年1月15日在重慶市江北區(qū)觀音橋伙同李某乙、李某甲、黃某甲等人實(shí)施詐騙活動(dòng)，騙取存折和密碼的作案現(xiàn)場(chǎng)。附指認(rèn)照片2張。

（3）(2011)巴刑初字第874號(hào)刑事判決書(shū)，證實(shí)2011年1月15日10時(shí)許，被告人李某甲伙同李某乙等人在重慶市江北區(qū)觀音橋步行街附近騙取被害人黃某乙人民幣20800元。

（六）2011年1月22日，被告人李某甲伙同黃某甲、李某乙、廖某丙、龍某甲、李某丙（均已判刑）等人在重慶市九龍坡區(qū)楊家坪步行街附近共謀實(shí)施詐騙，11時(shí)許，被告人等人當(dāng)發(fā)現(xiàn)被害人羅某時(shí)，以攀家門(mén)認(rèn)親為幌子，冒充銀行工作人員，以幫羅某辦理優(yōu)惠福利為由，騙取了羅某的4000元現(xiàn)金和銀行存折和密碼，并取走存折內(nèi)現(xiàn)金1150元，被告人參與均分上述贓款。

證實(shí)上述被告人李某甲犯罪事實(shí)，有以下舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：

（1）被害人羅某的陳述證實(shí)，2011年1月22日11時(shí)許，他在楊家坪步行街中國(guó)郵政銀行取了4000元準(zhǔn)備回家。當(dāng)他走到楊家坪步行街新華書(shū)店門(mén)口的時(shí)候，一個(gè)大概30多歲的男子問(wèn)他工學(xué)院怎么走，他給指了方向后，問(wèn)路的人問(wèn)他姓什么，他說(shuō)姓羅，接著那個(gè)男的又問(wèn)另外一個(gè)40多歲的男子，他指的方向是否正確，得到肯定答復(fù)后，剛才問(wèn)路的那名男子問(wèn)后面的男子姓什么，那個(gè)40多歲的男的說(shuō)姓羅，問(wèn)路的那個(gè)男的就說(shuō)后面的這個(gè)人和他一個(gè)姓，于是后面那個(gè)男子和他說(shuō)大家是家門(mén)，都姓羅，問(wèn)了他的名字，說(shuō)按輩分他還是叔叔，接著他們就開(kāi)始攀談……告訴他能幫他的工資卡升個(gè)級(jí)，他的工資就能每個(gè)月增加300元。接著這個(gè)人就給郵政儲(chǔ)蓄的科長(zhǎng)打電話，他看見(jiàn)一個(gè)30多歲的男子過(guò)來(lái)，看了他的存折，說(shuō)存折上必須有5000元才行，于是他把剛?cè)〉?000元和存折上面的1000多元交給這個(gè)人幫他升級(jí)。他當(dāng)時(shí)想跟著一路去，那個(gè)科長(zhǎng)說(shuō)他站在旁邊不好，喊他在九九商場(chǎng)樓下等，后來(lái)說(shuō)是我家門(mén)那個(gè)男的喊他到郵局去確認(rèn)，于是他一人回到郵局才發(fā)現(xiàn)被騙。損失了5150元。

2、證人證言

（1）證人李某丙的證言證實(shí)，2011年1月20日左右的一天，也就是李某乙、廖某丙、黃某甲被捉的前幾天，李某乙、黃某甲又約他去重慶楊家坪搞詐騙，他說(shuō)明天要去幫別人收錢(qián)，就不去了，但占一股帳，他跟黃某甲、李某乙、龍某甲都說(shuō)了。第二天早上6點(diǎn)多，龍某甲、李某乙、黃某甲、李某甲、廖某丙開(kāi)著車(chē)到重慶，到了第二天中午13點(diǎn)時(shí)，他和他老表張三準(zhǔn)備到廟壩幫張三收他修公路的錢(qián)。在高速路口，他打電話問(wèn)李某乙在哪，李某乙說(shuō)剛回來(lái)也在高速路口。因?yàn)楸容^近，他們?cè)诼房谟鲆?jiàn)，他問(wèn)李某乙在哪做的，李某乙說(shuō)在楊家坪做的，李某乙拿了500、600元給他，李某乙說(shuō)要下班了，只做到這么多。

（2）證人李某乙、廖某丙、龍某甲的證言證實(shí)，2011年1月20日左右，李某乙、龍某甲、黃某甲、李某甲在四川大竹北大街等廖某丙開(kāi)車(chē)接他們。他們到重慶是早上8點(diǎn)左右，黃某甲和龍某甲說(shuō)是去楊家坪。龍某甲給廖某丙指路，他們把車(chē)停在楊家坪國(guó)美地下停車(chē)庫(kù)。他們到步行街就分開(kāi)尋找目標(biāo)，李某甲看到一名老頭從中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄所取了幾千元錢(qián)出來(lái)，李某丙就去跟老頭攀親戚。李某甲說(shuō)騙了5000元左右，他們平分的，每人分了600元，剩下的付了路費(fèi)、油費(fèi)以及吃飯的費(fèi)用。

3、書(shū)證

（1）調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及取款憑證。證實(shí)羅某郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶在2011年1月22日取款1150元。

（2）指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄

2011年2月22日12時(shí)20分許，李某乙指出2011年1月份的一天在楊家坪步行街中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄所外伙同李某甲、廖某丙、龍某甲、黃某甲、李某丙等人詐騙一老頭5000余元的作案現(xiàn)場(chǎng)。附指認(rèn)照片4張。

2011年3月8日16時(shí)07分許，龍某甲指出2011年1月22日在重慶市九龍坡區(qū)楊家坪步行街伙同李某乙、李某甲、黃某甲等人實(shí)施詐騙活動(dòng)，騙取5100多元的作案現(xiàn)場(chǎng)。附指認(rèn)照片2張。

（3）(2011)巴刑初字第874號(hào)刑事判決書(shū)，證實(shí)2011年1月22日11時(shí)許，被告人李某甲伙同李某丙等人在重慶市九龍坡區(qū)楊家坪步行街附近騙取被害人羅某5300元。

（七）2011年1月25日，被告人李某甲伙同黃某甲、李某乙、龍某甲（均已判刑）等人在重慶市渝中區(qū)學(xué)田灣人民大禮堂附近，冒充銀行工作人員，共謀實(shí)施詐騙，10時(shí)許，被告人等人發(fā)現(xiàn)被害人葉某乙時(shí)，以認(rèn)親為幌子，以幫被害人葉某乙辦理銀行內(nèi)部福利為由，騙取了葉某乙的銀行存折和密碼，隨后取走現(xiàn)金10700元，被告人參與均分上述贓款。

證實(shí)上述被告人李某甲犯罪事實(shí)，有以下舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：

1、被害人葉某乙的陳述證實(shí)，2011年1月25日11時(shí)許，她路過(guò)大禮堂北門(mén)時(shí)，一個(gè)中年男人以問(wèn)路的方式與她搭訕，她告訴這個(gè)人姓葉。這時(shí)又有一個(gè)中年男子以同姓葉的方式與她套近乎。隨后，他和第二個(gè)男子向大禮堂左側(cè)一黃桷樹(shù)走去，在途中，他們打電話叫另一中年男子，第一個(gè)男子在他們到黃桷樹(shù)之前就離開(kāi)了。到了黃桷樹(shù)下，第二個(gè)男子說(shuō)銀行有親戚，可以幫她在銀行辦理每月200元左右的茶水補(bǔ)助。隨后，她把身上的農(nóng)業(yè)銀行、重慶銀行、工商銀行的3張存折拿給第二個(gè)男子，并把密碼告訴了他們，第三個(gè)男子說(shuō)去幫她去辦銀行內(nèi)部卡離開(kāi)。之后，第二個(gè)男子打電話并邀請(qǐng)她去吃飯，她提出要買(mǎi)水果感謝第二個(gè)幫忙的人。然后，他到大禮堂附近的好又多超市買(mǎi)水果，到了超市，想起可能受騙了。她立即回到大禮堂左側(cè)黃桷樹(shù)下，發(fā)現(xiàn)那個(gè)男子已經(jīng)不見(jiàn)了，就馬上到銀行去掛失，發(fā)現(xiàn)重慶銀行卡上的7000多元被取走。工商銀行卡沒(méi)有損失。他被騙有三張銀行存折，分別是工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、重慶銀行，農(nóng)業(yè)銀行存折被取3100元，在上清寺被取的。重慶銀行存折被取7600元，在臨江門(mén)重慶銀行總行被取的，分兩次取走的，一次5800元，一次1800元。

2、證人證言

（1）證人李某乙的證言證實(shí)，2011年1月25日6時(shí)許，由廖某丙開(kāi)的車(chē)，黃某甲、龍某甲、他、李某甲一起在四川省大竹縣城他繼兒廖某丙租住的樓下街口上的車(chē)，李某丙因?yàn)橛惺聸](méi)有來(lái)，但要占一股帳。黃某甲和龍某甲提議到重慶市渝中區(qū)重慶市人民廣場(chǎng)附近去騙錢(qián)，他們同意。然后，廖某丙把車(chē)直接開(kāi)到重慶人民廣場(chǎng)附近停起，他、黃某甲、龍某甲、李某甲下車(chē)后，龍某甲把手機(jī)發(fā)給他們，就在附近的一個(gè)中國(guó)工商銀行尋找目標(biāo)。龍某甲先進(jìn)的工商銀行，他沒(méi)有進(jìn)去，龍某甲看見(jiàn)里面有一個(gè)可以騙的目標(biāo)后，就喊李某甲和廖某丙進(jìn)入工商銀行里面去觀看，過(guò)了一會(huì)，龍某甲先出來(lái)了，接著他看見(jiàn)工商銀行出來(lái)一名60、70歲，1米6左右身高，短發(fā)、中等身形的老年婦女朝他們走過(guò)來(lái)。龍某甲就指著那個(gè)老太婆說(shuō)這個(gè)可能比較好騙，于是他就跟了上去，在大禮堂旁邊的一個(gè)支路口，他走上前去就問(wèn)那個(gè)老太婆，郵政儲(chǔ)蓄所的路怎么走，他家小孩十多天沒(méi)有回家了，上面有網(wǎng)吧，可能在那里上網(wǎng)。老太婆指了郵政儲(chǔ)蓄的方向。他對(duì)老太婆表示感謝，他又得知她姓葉。趁那個(gè)老太婆不注意，他就跟黃某甲打電話，說(shuō)了這個(gè)老太婆姓葉并叫黃某甲過(guò)來(lái)，接著黃某甲胸口掛了一個(gè)銀行工作的牌子過(guò)來(lái)，他又假裝問(wèn)黃某甲郵政儲(chǔ)蓄所方向怎么走，黃某甲跟他指了路，他走了。他在不遠(yuǎn)處看見(jiàn)李某甲、黃某甲和那個(gè)老太婆搭話，剩下的事就由黃某甲和李某甲去做，他就沒(méi)有管。過(guò)了半個(gè)小時(shí)，黃某甲跟他打電話叫他到渝中區(qū)上清寺轉(zhuǎn)盤(pán)處等，他走路上去等了一會(huì)，在轉(zhuǎn)盤(pán)處坐上了廖某丙開(kāi)的車(chē)，車(chē)上有黃某甲、李某甲、廖某丙，他們就往渝北區(qū)人和方向開(kāi)，龍某甲后來(lái)才上車(chē)。在車(chē)上，他又問(wèn)這次做業(yè)務(wù)共搞到多少錢(qián)和這次業(yè)務(wù)是怎么做的，黃某甲說(shuō)，還是以前用過(guò)的方式，冒充銀行的工作人員，說(shuō)銀行內(nèi)部職工有一個(gè)福利，叫茶水費(fèi)，只要把對(duì)方的銀行存折拿去蓋個(gè)章，就可以領(lǐng)到200元左右的補(bǔ)貼為名，騙到銀行存折和密碼，然后再去取錢(qián)。他又問(wèn)這次騙得多少錢(qián)，李某甲說(shuō)搞了三個(gè)存折，一個(gè)存折里取了7000多元，另一個(gè)取了3000多元，還有一個(gè)存折沒(méi)有取到錢(qián)。他有點(diǎn)生氣，認(rèn)為又在中間吃錢(qián)，黃某甲就幫著李某甲說(shuō)。他在車(chē)上和李某甲吵得還比較兇，車(chē)開(kāi)到江北區(qū)一個(gè)加油站他們?nèi)ゼ佑驼緯r(shí)就被公安機(jī)關(guān)抓獲了。這兩次都是李某甲和龍某甲去取得錢(qián)，究竟騙了好多錢(qián)，他不清楚。他是專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)問(wèn)路的，黃某甲、龍某甲、李某丙、李某甲可以裝銀行的工作人員，李某甲專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)到銀行取錢(qián)。

（2）證人黃某甲、廖某丙、龍某甲的證言證實(shí)，2011年1月25日6時(shí)許，由廖某丙開(kāi)車(chē)，黃某甲、龍某甲、李某乙、李某甲一起在四川省大竹縣縣城李某乙樓下上的車(chē)，李某丙因?yàn)橛惺戮蜎](méi)有來(lái)，但他們說(shuō)好李某丙要占一股帳。早上8時(shí)許，他們到重慶市渝中區(qū)重慶市大禮堂，廖某丙把車(chē)開(kāi)到一個(gè)地方停起，龍某丁把做業(yè)務(wù)用的手機(jī)發(fā)給他們。他們?cè)诟浇�的一個(gè)中國(guó)工商銀行尋找目標(biāo)，龍某甲先進(jìn)的工商銀行看見(jiàn)里面有一個(gè)可以騙的目標(biāo)后，喊李某甲和廖某丙進(jìn)入工商銀行里面去觀看，過(guò)了一會(huì)，龍某甲先出來(lái)了，一名60、70歲，1米6左右，短發(fā)，中等身形的老年婦女出來(lái)，廖某丙跟在后面指著那個(gè)老太婆，黃某甲趕忙走上前去，在大禮堂旁邊的一個(gè)支路口，黃某甲走上前去問(wèn)那個(gè)老太婆，他們把那老太婆的工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行的存折和密碼騙到手，但李某甲在附近的工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行跑了幾趟，由于密碼不對(duì)，沒(méi)有取到錢(qián)，龍某甲就來(lái)跟李某甲重新說(shuō)密碼，李某甲喊他一起到農(nóng)業(yè)銀行上清寺支行去取錢(qián)，共取了3150多元，取的錢(qián)放在李某甲處。龍某甲到重慶銀行去取錢(qián)，在渝中區(qū)上清寺轉(zhuǎn)盤(pán)，廖某丙開(kāi)著車(chē)接的他們，他們就往江北方向開(kāi)，在車(chē)上，李某甲說(shuō)：共搞了三個(gè)存折，一個(gè)存折里取了7000多元，另一個(gè)取了3000多元，還有一個(gè)存折沒(méi)有取到錢(qián)。李某乙有點(diǎn)生氣了，認(rèn)為李某甲和他們又在中間吃錢(qián)，李某乙和李某甲吵得還比較兇。車(chē)開(kāi)到江北區(qū)一個(gè)加油站去加油站時(shí)，龍某甲下車(chē)去打電話時(shí)，在車(chē)上就被公安機(jī)關(guān)抓獲了。他們所說(shuō)的做業(yè)務(wù)就是到外面去詐騙他人的銀行存折和密碼，取錢(qián)。

3、書(shū)證

（1）調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及銀行取款憑證。證實(shí)葉某乙中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶在2011年1月25日11時(shí)14分取款3150元，戴蜀齊重慶銀行賬戶于2011年1月25日分兩次分別取款5800元、1800元。

（2）指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄

2011年2月15日11時(shí)30分許，李某乙指出2011年1月25日上午在渝中區(qū)重慶人民廣場(chǎng)人民賓館路口伙同李某甲、黃某甲等人以認(rèn)親為幌子，謊稱(chēng)給被害人辦理銀行內(nèi)部福利為手段詐騙別人錢(qián)財(cái)?shù)淖靼脯F(xiàn)場(chǎng)。附指認(rèn)照片2張。

2011年3月14日12時(shí)40分許，龍某甲指出2011年1月25日重慶市渝中區(qū)大溪溝重慶銀行大溪溝支行，伙同李某乙、李某甲、黃某甲、廖某丙等人實(shí)施詐騙活動(dòng)，騙取受害人存折、密碼后取款的作案現(xiàn)場(chǎng)。附指認(rèn)照片3張。

2011年3月14日12時(shí)17分許，龍某甲指出2011年1月25日在重慶市渝中區(qū)學(xué)田灣人民廣場(chǎng)，伙同李某乙、李某丙、黃某甲等人實(shí)施詐騙活動(dòng)的作案現(xiàn)場(chǎng)。附指認(rèn)照片2張。

（3）(2011)巴刑初字第874號(hào)刑事判決書(shū)，證實(shí)2011年1月25日10時(shí)許，被告人李某甲伙同李某乙等人在重慶市渝中區(qū)學(xué)田灣人民大禮堂附近騙取被害人葉某乙10700元，被告人李某甲直接實(shí)施取款行為。

（4）辨認(rèn)筆錄

2011年1月39日19時(shí)05分許，廖某丙經(jīng)過(guò)仔細(xì)辨認(rèn)指出該組照片中編號(hào)為3號(hào)的女子就是該詐騙團(tuán)伙于2011年1月25日上午，在中國(guó)工商銀行渝中區(qū)支行人民路分理處將其鎖定為詐騙目標(biāo)，并在重慶市人民廣場(chǎng)支路口與其搭訕，取走卡上現(xiàn)金10700元錢(qián)的受害人。經(jīng)核實(shí)，編號(hào)為3號(hào)的女子名叫葉某乙。附辨認(rèn)照片10張。

2011年1月25日22時(shí)30分許，黃某甲對(duì)照片進(jìn)行了仔細(xì)辨認(rèn)后指出，編號(hào)3號(hào)、8號(hào)、15號(hào)的人就是2011年1月25日共同在重慶市人民廣場(chǎng)詐騙一名老太婆的李某乙、李某甲、廖某丙。附辨認(rèn)照片16張。

2011年1月30日17時(shí)29分，葉某甲經(jīng)過(guò)仔細(xì)辨認(rèn)指出該組照片中編號(hào)為8號(hào)的男子就是在重慶市人民廣場(chǎng)支路口與其搭訕問(wèn)路的男子。伙同他人騙取葉的銀行存折和密碼，并取走存折上的現(xiàn)金共計(jì)10700元。8號(hào)男子名叫李某甲。附辨認(rèn)照片1 2張。

4、視聽(tīng)資料

2011年1月25日10時(shí)12分許，李某甲出現(xiàn)在中國(guó)工商銀行重慶人民路分理處內(nèi)、10時(shí)25分其從分理處內(nèi)出來(lái)到達(dá)該分理處大門(mén)口。證實(shí)李某甲當(dāng)日在重慶人民路附近出現(xiàn)。

2011年1月25日11時(shí)11分，李某甲與黃某甲出現(xiàn)在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上清寺分理處內(nèi)，11時(shí)11分53秒左右至13分57秒左右，其與黃某甲在該分理處柜臺(tái)辦理取款業(yè)務(wù)。

二、被告人的其他情況

被告人因犯詐騙罪于2008年5月5日被重慶市渝中區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，2010年9月7日刑滿釋放。被告人于2013年12月26日到四川省大竹縣公安局竹陽(yáng)北區(qū)派出所投案。被告人具有完全刑事責(zé)任能力。

證實(shí)上述被告人李某甲犯罪事實(shí)，有以下舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：

（1）接受刑事案件登記表、立案決定書(shū)等相關(guān)法律文書(shū)，證實(shí)本案的立案?jìng)刹椤��?qiáng)制措施的采取符合法定程序。

(2)刑事判決書(shū)及刑滿釋放證明，證實(shí)李某甲因犯詐騙罪于2008年5月5日被重慶市渝中區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金一萬(wàn)元。2010年9月7日刑滿釋放。

(3)戶籍信息證實(shí)，李某甲的身份等基本情況。

(4)扣押物品清單證實(shí)，從黃某甲處扣押現(xiàn)金800元、手機(jī)1部、手機(jī)卡2張。從李某乙處扣押手機(jī)1部、現(xiàn)金7070元。從廖某丙處扣押手機(jī)3部。從廖某丙處扣押現(xiàn)金1203元、手機(jī)3部、比亞迪F3轎車(chē)1輛。從龍某甲處扣押現(xiàn)金805元、皮夾1個(gè)。從李某丙處扣押現(xiàn)金1190元、皮夾1個(gè)、手機(jī)1部、鑰匙1把（黑色“現(xiàn)代”標(biāo)志）。

(5)抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)。巴南區(qū)公安分局李家沱派出所民警于2011年1月25日11時(shí)許在渝北區(qū)機(jī)場(chǎng)路旁的一加油站將李某甲、廖某丙、李某乙、黃某甲抓獲。

(6)到案經(jīng)過(guò)證實(shí)。四川省大竹縣公安局竹陽(yáng)北區(qū)派出所民警王明倫、黃小雷等找到李某甲的家屬，經(jīng)多次做工作，李某甲于2013年12月26日到該所投案。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以非法占有為目的，伙同他人多次詐騙老年人的財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名成立，予以確認(rèn)。被告人辯稱(chēng)，其在重慶市梁平縣外其他區(qū)縣未實(shí)施詐騙行為；辯護(hù)人亦提出被告人在重慶市主城區(qū)縣實(shí)施詐騙行為的證據(jù)不充分，應(yīng)不認(rèn)定其犯罪事實(shí)。經(jīng)查，2010年12月24日，被告人伙同黃某甲、李某乙、廖某丙、龍某甲、李某丙等人在重慶市大渡口區(qū)鋼化路重慶農(nóng)村商業(yè)銀行附近實(shí)施詐騙的證據(jù)未形成鎖鏈，本院決定支持辯護(hù)人的觀點(diǎn)，公訴機(jī)關(guān)指控被告人此次詐騙的事實(shí)不予以采信；經(jīng)查，被告人伙同黃某甲、李某乙、廖某丙、龍某甲、李某丙等人實(shí)施的其他犯罪事實(shí)，證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，經(jīng)舉證、質(zhì)證，形成證據(jù)鎖鏈，本院予以采信，其相應(yīng)的辯護(hù)意見(jiàn)本院不予采納。辯護(hù)人提出被告人自動(dòng)投案，認(rèn)罪，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定自首，可從輕或減輕處罰的意見(jiàn)。經(jīng)查，被告人自動(dòng)投案屬實(shí)，但拒不供認(rèn)其大部分詐騙犯罪事實(shí)，缺失自首的如實(shí)供實(shí)要件，本院認(rèn)為被告人自首不成立，其辯護(hù)具有自首情節(jié)可從輕或減輕處罰的意見(jiàn)不予以采納。被告人在有期徒刑執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人伙同他人詐騙的對(duì)象均系老年人，量刑時(shí)酌情從重考慮。根據(jù)查明的事實(shí)、證據(jù)，結(jié)合被告人的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)和其行為對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十四條、第六十五條第一款之規(guī)定，判決如下：

一、被告人李某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑六年十個(gè)月，并處罰金十五萬(wàn)元。

（其刑期從本判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月26日起至2020年10月23日止。罰金限于判決生效之日起三十日內(nèi)繳清。）

二、責(zé)令被告人李某甲退賠違法所得。

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二天起十日內(nèi)，口頭或者書(shū)面通過(guò)本院或者直接向重慶市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。



審　判　長(zhǎng)　　王海波

人民陪審員 陳世肅

人民陪審員 曾直芬




二Ｏ一四年六月三十日


書(shū)　記　員　　陳飛宏