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（2007）平刑初字第7號(hào),連成智詐騙

北京市平谷區(qū)人民法院
刑事判決書(shū)
（2007）平刑初字第7號(hào)
公訴機(jī)關(guān)北京市平谷區(qū)人民檢察院。

被告人連成智（別名連成志），男，1943年8月15日出生于北京市，漢族，初中文化，原北京海興制衣公司經(jīng)理，住(略);因涉嫌犯詐騙罪，于2006年2月21日被刑事拘留，同年3月30日被逮捕。現(xiàn)羈押在北京市平谷區(qū)看守所。

北京市平谷區(qū)人民檢察院以京平檢刑訴字（2006）第140號(hào)起訴書(shū)指控被告人連成智犯詐騙罪，于2006年12月15日向本院提起公訴。本院于12月21日立案，并依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。北京市平谷區(qū)人民檢察院指派檢察員張玉娟出庭支持公訴，被告人連成智到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

北京市平谷區(qū)人民檢察院指控，被告人連成智于1999年3月至2005年8月間，在任北京海興制衣公司經(jīng)理期間，以能在平谷區(qū)勞動(dòng)局辦理招工、接工齡等手續(xù)為名，先后騙取靳桂芳、董貴友、潘鳳娥、楊秋伶、閆秀平等人人民幣共計(jì)27萬(wàn)余元。公訴機(jī)關(guān)對(duì)指控的上述事實(shí)，向法庭提供了相關(guān)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人連成智的行為已構(gòu)成詐騙罪，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，予以懲處。

被告人連成智在庭審時(shí)辯稱(chēng)，其所收的錢(qián)均用于單位職工發(fā)工資等，并沒(méi)有自己揮霍。

經(jīng)審理查明，被告人連成智于1997年11月10日任北京海興制衣公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)海興公司）經(jīng)理。1999年3月至2005年8月，連成智以自己能在平谷區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)保障局辦理招工、接工齡等手續(xù)為名，先后騙取本公司職工閆秀平、楊秋伶、潘鳳娥等人以及社會(huì)其他人員畢仁國(guó)、靳桂芳、董貴友等人民幣共計(jì)25.6萬(wàn)余元。

被告人連成智于2006年2月21日被公安機(jī)關(guān)抓獲。

上述事實(shí)，經(jīng)法庭調(diào)查質(zhì)證，有公訴機(jī)關(guān)提供的下列證據(jù)證明：

1、被害人潘鳳娥陳述：海興公司的經(jīng)理連成智以把其招入該公司做職工，接15年工齡，并給辦退休手續(xù)為名騙走其人民幣20 000余元。第一次是1999年春天其給連成智接工齡款人民幣9000元，第二次給1224元，第三次是2000年1月3日給海興公司會(huì)計(jì)劉長(zhǎng)義1224元，第四次是2004年3月29日給連成智7000元，最后一次是2005年1月25日給連成智7676元。后發(fā)現(xiàn)只接了 2年零4個(gè)月工齡，才知道被騙。

2、被害人王文啟陳述：2001年4月，連成智讓其把關(guān)系放到他的單位，他給辦退休手續(xù)，后不到一個(gè)月，其將身份證、戶(hù)口本等交給連成智。2003年12月的一天，連成智打電話(huà)讓準(zhǔn)備5000元（交統(tǒng)籌款辦退休），后其將5000元送他家去了。到現(xiàn)在退休手續(xù)也沒(méi)辦下來(lái)。

3、被害人趙淑蘭（海興公司職工）陳述：其是1992年到公司上班的，怕上班時(shí)間短，將來(lái)退休受影響，問(wèn)過(guò)連成智能否接工齡，他說(shuō)行，后連成智向其要4000元，2003年6月其給了他4000元。2004年退休后，發(fā)現(xiàn)工資不對(duì)，找到連成智問(wèn)是否接了，連說(shuō)接了工齡，其到勞動(dòng)局查，發(fā)現(xiàn)未接。

4、被害人楊書(shū)蘭（海興公司職工）陳述：2002年廠子停產(chǎn)了，其準(zhǔn)備調(diào)走，跟連成智說(shuō)打算接工齡，連說(shuō)他能辦，跟其要11 500元，說(shuō)是接工齡等費(fèi)用，2003年6月28日其給連11 500元，以后問(wèn)他怎么樣了，他說(shuō)工齡接上了。2005年4月份，他又說(shuō)補(bǔ)交醫(yī)療統(tǒng)籌款，其又給他4000元。后到勞動(dòng)局查了一下，發(fā)現(xiàn)連成智沒(méi)給接工齡。

5、被害人楊秋伶（海興公司職工）陳述：2003年10月份，其聽(tīng)說(shuō)能接工齡，就找到連成智，連說(shuō)他給辦。2003年10月23日連要走5000元錢(qián)，說(shuō)是接工齡錢(qián)。后連讓交700元統(tǒng)籌款，2005年4月11日，其和同事閆秀平每人給他700元，同年8月，連說(shuō)沒(méi)指標(biāo)，并說(shuō)9月份有指標(biāo)，8月22日其和閆秀平每人又給他250元。后連成智找不到了。

6、被害人閆秀平（海興公司職工）陳述：連成智說(shuō)能辦接工齡，將來(lái)辦退休，其被連騙走5950元。第一次是在2003年10月27日給他5000元，第二次是2005年4月11日給他700元，第三次是8月22日給他250元。后到勞動(dòng)局查過(guò)，連沒(méi)給辦。

7、被害人董興旺（原海興公司職工）陳述：其和妻子劉明燕都在海興公司上班，連成智讓其把差的養(yǎng)老保險(xiǎn)錢(qián)交了，其在2005年3月24日給了他2000元，8月份，連說(shuō)劉明燕以前的養(yǎng)老保險(xiǎn)沒(méi)辦，又收了其300元。后到勞動(dòng)局查了，發(fā)現(xiàn)他沒(méi)給交。

8、被害人張桂芝（海興公司職工）陳述：以前連成智說(shuō)能將其轉(zhuǎn)為正式職工并辦理退休手續(xù)，2002年11月份，其找連辦這事，連說(shuō)需要錢(qián)，后分三次給他15 600元。但他沒(méi)給辦。

9、被害人芮彩芹陳述：其以前在平谷經(jīng)委上班，想給弟弟接工齡，問(wèn)過(guò)連成智能不能接，連成智說(shuō)能接，讓準(zhǔn)備5000元，2003年5月28日其給他5000元。2004年7月份，連說(shuō)辦病退又要走5000元。2004年7月23日下午，連說(shuō)辦好了。2004年12月2日，連成智說(shuō)錢(qián)不夠，又要走5000元。后聽(tīng)同事說(shuō)連成智騙人，他辦不了，其到勞動(dòng)局查了，發(fā)現(xiàn)連沒(méi)給辦。

10、被害人齊立志陳述：2003年10月份的一天，連成智說(shuō)能辦招工、接工齡等手續(xù)，其讓連查一下張國(guó)芹辦接工齡等需多少錢(qián)，后連告訴說(shuō)得15 000元，其將錢(qián)送他家去了。過(guò)幾天，連說(shuō)辦了，其去勞動(dòng)局查，發(fā)現(xiàn)勞動(dòng)局檔案里沒(méi)有張國(guó)芹的名字。

11、被害人張國(guó)芹陳述：2003年5月份，連成智讓其把關(guān)系轉(zhuǎn)到他們廠子去，將來(lái)辦退休，后來(lái)其和姨夫齊立志說(shuō)了，并于2003年11月份左右將15 000元錢(qián)通過(guò)齊立志交給了連。到現(xiàn)在也沒(méi)辦下來(lái)。

12、被害人張靜陳述：2003年底，其找連成智給親屬施連英辦退休，連讓準(zhǔn)備16 000元錢(qián)，說(shuō)這錢(qián)是交大病統(tǒng)籌款和養(yǎng)老保險(xiǎn)，后將16 000元錢(qián)交給連。2004年二三月份，連打電話(huà)說(shuō)錢(qián)不夠，還需3000元，其將3000元送他家去了。7月份，連說(shuō)能拿退休錢(qián)了，再交一個(gè)城市容納費(fèi)1500元，錢(qián)交給他了，2005年初，他說(shuō)晚上為辦退休請(qǐng)客，又給了他1500元。后到勞動(dòng)局查，才知道被騙。

13、被害人畢仁國(guó)陳述：2004年初，其讓連成智給其兒子辦接工齡手續(xù)，算他單位的人，連說(shuō)交9000元，其湊了9000元錢(qián)交給連。后連又以辦事用錢(qián)為由，分4次要走4300元，但他未給辦理。

14、被害人靳桂芳陳述：2004年10月份，其為朋友孫亞?wèn)|托人辦招工和接工齡，去勞動(dòng)局打聽(tīng)時(shí)碰到連成智，連說(shuō)這事他給辦，后連打電話(huà)說(shuō)行了，讓交20 000元錢(qián)，其將錢(qián)給了他。過(guò)10多天，連成智打電話(huà)說(shuō)不夠，還差3000元，其在平谷區(qū)醫(yī)院門(mén)口將錢(qián)給了他。后來(lái)才知道他沒(méi)到勞動(dòng)局去辦，并且聽(tīng)勞動(dòng)局的人講，這種事根本辦不了。

15、被害人孫亞?wèn)|陳述：其托靳桂芳辦接工齡，后靳打電話(huà)說(shuō)，他托的人讓交20 000元錢(qián)，其和丈夫趙士發(fā)拿錢(qián)到老公安局門(mén)口，看見(jiàn)靳桂芳和另一個(gè)人，靳指那人說(shuō)他能辦，這人姓連，其把錢(qián)給靳桂芳，靳又把錢(qián)給姓連的了，姓連的給打了條，說(shuō)這錢(qián)買(mǎi)18年工齡。后靳打電話(huà)說(shuō)還差3000元，其和丈夫拿錢(qián)到醫(yī)院門(mén)口，把錢(qián)給靳桂芳了。

16、被害人董貴友陳述：2005年3月初的一天，其在平谷區(qū)盤(pán)峰賓館遇到連成智，他說(shuō)能把關(guān)系轉(zhuǎn)到海興公司，3月4日，其打電話(huà)問(wèn)連能否把妻子的關(guān)系一同轉(zhuǎn)到他的單位，連說(shuō)能，并讓帶15 000元錢(qián)，其和愛(ài)人帶15 000元錢(qián)送他家去了，他說(shuō)5月1日辦成，后問(wèn)過(guò)幾次，都說(shuō)再等等。有一天到他家問(wèn)時(shí)，他說(shuō)和水泥二廠陳宗武關(guān)系不錯(cuò)，并答應(yīng)把其兩個(gè)親戚的關(guān)系轉(zhuǎn)到那，2005年5月7日，其將親戚張富田、侯寶東給的10 780元錢(qián)給了連，后連打電話(huà)說(shuō)這兩個(gè)親戚的錢(qián)不夠，于是其又去了連家，分別給6000元、5500元。為給其嫂子梅建平辦接工齡，分三次給了連30 000元，連還說(shuō)錢(qián)不夠，先后要好幾次，又給連20 000多元。后到勞動(dòng)局查，稱(chēng)查不到兩個(gè)親戚的信息，便找他退款，其和親屬一起去的連家，連退了5000元，其將1張3000元的收條給了連。

17、被害人張玉伶（董貴友之妻）陳述：連成智以給接工齡等為名，騙了董貴友及親屬共87 000余元，其中有董貴友夫妻35 000元，親屬侯寶東11 000元，其兄張富田11 000元，梅建平30 000余元，這錢(qián)是連要的，結(jié)果沒(méi)給辦。

18、被害人張富田陳述：2005年5月初，董貴友告訴說(shuō)連成智能將臨時(shí)工轉(zhuǎn)成正式工，辦這事需11 000元，其和侯寶東分別給董11 000元。但連沒(méi)給辦，后一起到連家要求退錢(qián)，連只退了5000元。

19、被害人侯寶東陳述：2005年5月份，董貴友說(shuō)，他有一個(gè)朋友叫連成智，能辦招工、轉(zhuǎn)正式工，后給董11 000元錢(qián)，董說(shuō)錢(qián)給連成智了，到現(xiàn)在連也沒(méi)給辦，人還找不到了。

20、被害人梅建平陳述，2005年7月份，其小叔子董貴友說(shuō)托別人（連成智）辦接工齡、退休手續(xù)，讓拿30 000元，其將錢(qián)給了董，過(guò)一個(gè)多月，董說(shuō)差2000元，其又給了他2000元，但沒(méi)辦下來(lái)，后董給其1000元，說(shuō)是從那人手要來(lái)的。

21、被害人王桂云陳述，2005年8月22日，連成智找過(guò)楊秋伶、閆秀平要錢(qián)，說(shuō)辦病退手續(xù)。2005年8月26日，連說(shuō)能給其辦接工齡，要走5000元。后經(jīng)查，連沒(méi)給辦。

22、證人趙士發(fā)（孫亞?wèn)|之夫）的證言：2004年8至9月，靳桂芳托連成智為孫亞?wèn)|接工齡，分兩次給姓連的23 000元錢(qián)，到現(xiàn)在也沒(méi)辦成，姓連的聯(lián)系不上了。

23、證人劉長(zhǎng)義（海興公司會(huì)計(jì)）的證言：其于1998年到海興公司，任會(huì)計(jì)工作。單位的公章在連成智手里。連以給本單位的趙淑蘭、潘鳳娥、楊秋伶、閆秀平等人還有外單位的辦接工齡、退休為由，收了別人的錢(qián)，但只有潘鳳娥的2448元在公司，其他錢(qián)公司沒(méi)收過(guò)，也沒(méi)有收過(guò)給外單位人員辦退休的錢(qián)。

24、證人劉秀伶（平谷經(jīng)委改制辦會(huì)計(jì)）的證言：海興公司自2003年沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)，租金不上交經(jīng)委，查不清租金哪去了，連成智交的票據(jù)中沒(méi)有海興公司家屬院的電費(fèi)票。

25、證人崔曙光（平谷經(jīng)委副主任）的證言：2005年8月底，海興公司職工反映，連以接工齡、辦退休為名，收了職工錢(qián)，但沒(méi)辦成。后經(jīng)委到海興公司進(jìn)行審計(jì)，沒(méi)有找到連。

26、證人周新榮（平谷區(qū)經(jīng)委工作人員）的證言：在連成智交的票據(jù)中沒(méi)有趙淑蘭的收款條，海興公司屬倒閉企業(yè)，沒(méi)有經(jīng)濟(jì)流動(dòng)，在審計(jì)時(shí)，連成智也講不清自己的財(cái)物情況。

27、證人劉碧文（平谷區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)保障局社保中心主任）的證言：接工齡要符合一定的條件，2003年10月以前能辦，現(xiàn)在辦不了，孫亞?wèn)|、侯寶東、張福田、張國(guó)芹、王文啟、梅建平未交過(guò)社會(huì)保險(xiǎn)，也沒(méi)有人找過(guò)給他們辦招工、接工齡手續(xù)。

28、證人劉亞伶、張超坤（平谷區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)保障局職工）的證言：經(jīng)查，沒(méi)有董貴友、張富田、侯寶東、王文啟等19人的招工手續(xù)。

29、證人陳宗武（平谷區(qū)第二水泥廠廠長(zhǎng)）的證言：其并不認(rèn)識(shí)連成智，沒(méi)有人找過(guò)為本廠的侯寶東、張福田辦理臨時(shí)工轉(zhuǎn)正手續(xù)。

30、證人劉長(zhǎng)青、陳繼（分別系平谷區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)保障局副局長(zhǎng)、紀(jì)檢組組長(zhǎng)）的證言：連成智未找過(guò)二人辦理招工、接工齡手續(xù)，接工齡有一定的條件，自2003年10月起，勞動(dòng)局在招工、接工齡手續(xù)上就規(guī)范了，2004年12月停辦了。

31、證人尹學(xué)峰的證言：其是2003年3月承租的海興公司，同時(shí)胡振軍也承租了，電費(fèi)都是由連成智向其和胡振軍收的，已經(jīng)交清了。

32、證人顧鵬（平谷日月生輝歌廳服務(wù)員）的證言：2005年夏天，有一個(gè)60多歲的老頭（連成智），經(jīng)常到歌廳，基本上每天都來(lái)。

33、北京市公安局文檢鑒定書(shū)證明：30張收條上的字跡是連成智所寫(xiě)，其中9張上的“北京海興制衣公司”印文與單位提供的印文樣本是同一枚印章蓋印的。

34、戶(hù)籍證明證明連成智出生于1943年8月15日。

35、到案經(jīng)過(guò)證明連成智于2006年2月21日被公安機(jī)關(guān)抓獲。

36、收款條等相關(guān)書(shū)證證明連成智收款的具體數(shù)額。

上述證據(jù)能夠相互印證，證明被告人連成智騙取他人錢(qián)財(cái)?shù)氖聦?shí)，本院予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為，被告人連成智以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢(qián)財(cái)，且數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法予以懲處。北京市平谷區(qū)人民檢察院指控被告人連成智犯有詐騙罪的罪名成立。連成智關(guān)于其收取的款項(xiàng)用于職工發(fā)工資等的辯解，缺乏相應(yīng)的證據(jù)，故本院不予采信。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十六條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人連成智犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)一千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2006年2月21日起至2017年2月20日止；罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納）。

二、被告人連成智詐騙所得人民幣二十五萬(wàn)六千五百五十六元退賠事主（限判決生效后30日內(nèi)付清；賠償清單附后）。

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。











審 判 長(zhǎng) 王匯文

代理審判員 白長(zhǎng)祥

代理審判員 白雪英



二00七 年 二 月 二 日



書(shū) 記 員 苗京偉









退賠清單



潘鳳娥 23676元

王文啟 5000元

趙淑蘭 4000元

芮彩芹 15000元

楊書(shū)蘭 15500元

楊秋伶 5950元

閆秀平 5950元

張國(guó)芹 15000元

張 靜 22000元

畢仁國(guó) 13300元

孫亞?wèn)| 23000元

董貴友 34280元

張富田 10000元

侯寶東 10000元

梅建平 31000元

董興旺 2300元

張桂芝 15600元

王桂云 5000元